Ang pagsisiyasat ay nauugnay sa isang reklamo noong Pebrero 2021 na inihain ng mga regulator sa silangang lungsod ng Kolkata ng India laban kay Aamir Khan, ang gumawa ng app, at iba pa. Inakusahan ng ahensya na si Kha...
tag: Direktor
Ang Enforcement Directorate ng India ay Nag-freeze ng $1.5 Milyon Ng BTC
Ang Enforcement Directorate (ED), isa sa pangunahing tagapagpatupad ng batas ng India at mga ahensyang pang-ekonomiyang intelligence, ay may nagyelo na cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.5 milyon. Ang cryptocurrency ay nagyelo sa rela...
Ang Enforcement Directorate ng India ay Nag-freeze ng $1.5M sa Bitcoin sa Gaming App E-Nuggets Case
Sinasabi ng ED na ang akusado ay naglilipat ng bahagi ng pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng "cryptocurrency exchange," sabi ng ED. Isang dummy account ang binuksan sa Indian exchange na WazirX mula sa kung saan cr...
India: Ang mga bank account ng WazirX ay hindi na-freeze ng Enforcement Directorate
Inihayag ngayon ng Indian cryptocurrency trading platform na WazirX na ang Enforcement Directorate (ED) ay nag-unfrozen ng mga bank account nito pagkatapos ng imbestigasyon nito. Ito ay pagkatapos ng halos isang buwan na ang palitan ...
Inalis ng Enforcement Directorate ng India ang Crypto Platform na Mga Asset ng WazirX
Inalis na ngayon ng federal Enforcement Directorate (ED) ng India ang mga asset ng crypto exchange na WazirX. Noong nakaraang taon, nagsagawa ng imbestigasyon ang ED sa crypto platform dahil pinaghihinalaan nito ang mga paglabag sa dayuhang e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber Sinalakay Ng Mga Ahente ng Enforcement Directorate ng India
Ang mga palitan ng Crypto na hindi sumusunod sa mga patakaran ay seryosong hinarap ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng India. Isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa India ay ni-raid ng mga ahente ng En...
Indian Enforcement Directorate (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 oras ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Ito ang pangalawang cryptocurrency exchange sa India na natamaan ngayong buwan. Maraming pinaghihinalaang paglabag sa FEMA ang nasa ilalim na ngayon ng imbestigasyon. Isa pang cryptocurrency...
Sinalakay ng Enforcement Directorate ang WazirX at sinamsam ang Rs 64.67 crores sa mga asset ng bangko
Noong Biyernes, inihayag ng Enforcement Directorate (ED) na nag-freeze ito ng mga bank transfer na nagkakahalaga ng Rs 64.67 crore bilang bahagi ng pagsisiyasat sa money laundering laban sa cryptocurrency exchange na WazirX. Para sa isang w...
Ang Romanian Cryptocurrency Platform Tradesilvania.com ay nagtalaga kay Mihaela Drăgoiu, Dating Pinuno ng Supervision and Control Directorate ng FIU Romania (ONPCSB) Bilang Bagong Direktor ng Panganib at Regulatory Affairs
Pebrero 9, 2022 – Ang Cluj-Napoca, Romania Tradesilvania, ang premium na platform para sa cryptocurrency at digital asset investments, ay inihayag ang pagpapalawak ng compliance at management tea ng kumpanya...
Ang Romanian cryptocurrency platform na Tradesilvania.com ay nagtalaga kay Mihaela Drăgoiu, dating Pinuno ng Supervision and Control Directorate ng FIU Romania (ONPCSB) bilang bagong Risk & Regulatory Affairs Director
Cluj-Napoca, Romania, ika-9 ng Pebrero, 2022, Chainwire Tradesilvania – ang Premium platform para sa cryptocurrency at digital asset investments ay nag-anunsyo ng pagpapalawak ng pagsunod ng Kumpanya at ma...