Ang federal Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-unfrozen na ngayon ng crypto exchange ni WazirX mga ari-arian. Noong nakaraang taon, nagsagawa ng pagsisiyasat ang ED sa crypto platform dahil pinaghihinalaan nito ang mga paglabag sa mga regulasyon ng foreign exchange.
Kasunod ng imbestigasyon, ang ED ay nag-freeze ng mga asset na nagkakahalaga ng $8.16 milyon, o 646.70 milyon INR.
Sa wakas, magandang balita ito para sa WazirX matapos i-freeze ni ED ang mga asset ng exchange noong nakaraang buwan kaugnay sa isang patuloy na pagsisiyasat tungkol sa mga malpractice na nauugnay sa mga loan app at app na nagbibigay ng mga panandaliang loan.
Nasa 16 na kumpanya ng fintech ang sumailalim sa imbestigasyon na gumamit ng WazirX platform.
Sa isang blog post, binanggit ng crypto exchange,
Matapos ang isang malalim na panloob na pagsisiyasat, napansin ng WazirX na karamihan sa mga gumagamit na ang impormasyon ay hinanap ng ED ay natukoy na bilang kahina-hinala ng WazirX sa loob at na-block noong 2020-2021, "sabi ng kumpanya sa isang blog.
Ngayong natapos na ang mga pagsisiyasat, maipagpapatuloy ng WazirX ang mga operasyon nito sa pagbabangko gaya ng dati.
Nakipagtulungan ang Crypto Exchange WazirX Sa ED
Ang crypto exchange ay pinananatili mula sa simula ng pagsisiyasat na ito na ito ay nakipagtulungan sa mga investigator.
Binanggit ni WazirX na ibinigay nito ang lahat ng kinakailangang detalye, impormasyon, at mga dokumento ng mga pinaghihinalaang mga kumpanyang inakusahan na nagpapatakbo sa platform.
Ang pagsisiyasat ng ED ay nagdulot ng malaking pag-urong sa WazirX, na isang kumpanyang Indian. Naging dahilan din ito na halos itakwil ng Binance ang WazirX.
Sa panahon ng pagsisiyasat, itinanggi ng Binance CEO Changpeng Zhao ang WazirX. Na-freeze ng ED ang mga asset ng WazirX noon. Ang deal sa pagitan ng Binance at WazirX ay dapat na tapusin sa taong 2019.
Ang balita ng pagkuha ng WazirX noong 2019 ay inihayag ni Zhao. Gayunpaman, pagkatapos ng kabiguan sa ED, binanggit ni Binance na hindi nakumpleto ang transaksyon.
Ang tagapagtatag ng WazirX, si Nischal Shetty, ay paulit-ulit na inulit na ang WazirX ay talagang nakuha ng Binance.
Ang Poot sa Pagitan ng WazirX At Binance
Ang poot ay naging dahilan upang makipagpalitan ng mainit na tweet ang WazirX at Binance sa pagitan ng co-founder na sina Nischal Shetty at Changpeng Zhao noong nakaraang buwan.
Kasunod nito, isinara ng Binance ang off-chain fund transfer channel sa pagitan ng WazirX at Binance. Ang mga off-chain fund transfer na ito ay pangunahing mga transaksyon na nagaganap sa labas ng blockchain network.
Ang dahilan kung bakit popular ang mga off-chain na transaksyon ay dahil may mas kaunting gas fee na kasangkot at nagsasangkot din ito ng zero-low cost.
Ang post sa blog ni WazirX ay nagsabi,
Ang Enforcement Directorate (ED) ay nagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa 16 na kumpanya ng fintech at mga instant loan app. Ang ilan sa kanila ay nangyari na gumamit ng WazirX platform. Nakikipagtulungan ang WazirX sa mga imbestigador sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lahat ng kinakailangang detalye, impormasyon, at dokumento ng mga pinaghihinalaang kumpanyang inakusahan na gumamit ng platform ng WazirX
Kamakailan, sinalakay ng ED ang maraming kumpanya ng fintech kaugnay ng tumaas na panganib na dulot ng mga Chinese loan app.
Ang pagtaas ng digital lending ng mga hindi rehistrado at mapanlinlang na app ay nagdulot ng malalaking alalahanin sa buong gobyerno ng India. Ang Reserve Bank of India at ED ay patuloy na naghahanap ng mga naturang kumpanya.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/