Indian cryptocurrency trading platform WazirX nagsiwalat ngayon na ang Enforcement Directorate (ED) ay nag-unfrozen ng mga bank account nito pagkatapos ng imbestigasyon nito. Ito ay pagkatapos ng halos isang buwan na ang palitan ay ipagpalagay ang mga operasyon nito sa pagbabangko.
"Pagkatapos ng isang malalim na panloob na pagsisiyasat, napansin ng WazirX na karamihan sa mga user na ang impormasyon ay hinanap ng ED ay natukoy na bilang kahina-hinala ng WazirX sa loob at na-block noong 2020-2021," binasa ng pahayag.
Isang patuloy na pagsisiyasat
Ito ay sa unang bahagi ng Agosto 2022 na ang ED sinalakay ang opisina ng palitan at pinalamig ang mga ari-arian nito na nagkakahalaga ng Rs 64.67 crore. Sa paggawa nito, inakusahan nito ang WazirX na tumulong sa mga instant loan platform upang maglaba ng pera sa pamamagitan ng mga transaksyon ng crypto-assets.
Ang WazirX ay naglabas ng isang pahayag pagkatapos noon, sinasabing ang palitan ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad at tumutugon sa lahat ng mga katanungan. Idinagdag nito na nananatili itong nakatuon sa isang no-tolerance policy sa anumang ilegal na aktibidad gamit ang palitan.
Sa pahayag nito, ipinaalam ng WazirX sa komunidad na ang ED ay nag-iimbestiga sa 16 na fintech at instant loan companies. Ang ilan sa mga ito ay ginamit ang kapalit nito para sa kanilang mga operasyon.
Sa pahayag nito, ang ED inaangkin na maraming kumpanyang Tsino ang hindi makakuha ng mga lisensya para patakbuhin ang kanilang mga pagpapatakbo ng negosyo sa pagpapautang sa India. Ang mga kumpanyang ito ay pumasok sa mga MoU na may mga pagpapalitan ng India upang gumana sa bansa.
Sinabi rin ng ED na ang mga miyembro ng WazirX ay nagbibigay ng mga kontradiksyon at hindi malinaw na mga sagot upang maiwasan ang pangangasiwa na nag-udyok ng aksyon mula sa mga awtoridad.
Ang WazirX ay hindi lamang ang cryptocurrency exchange sa India na nahaharap sa isang pagsisiyasat. Noong huling bahagi ng Agosto, ang ED sinalakay limang lugar ng isa pang Indian crypto-trading exchange – Coinswitch Kuber. Tni-raid din ang mga tirahan ng CEO at mga direktor nito.
Ang Indian watchdog ay aktibong nag-iimbestiga sa money laundering at iba pang mapanlinlang na crypto-activity nitong huli.
Mga kontradiksyon at higit pa?
Sa sandaling ang palitan ay sinalakay ng ED, Changpeng Zhao, CEO ng Binance clarified sa Twitter na ang Binance ay hindi nagmamay-ari ng anumang equity sa Zanmai Labs, ang entity na nagpapatakbo ng WazirX. Idinagdag niya na kahit na nag-publish ito ng isang blog noong 2019 na nag-aanunsyo ng pagkuha ng WazirX, ang transaksyon ay hindi nakumpleto.
Nischal Shetty, CEO ng WazirX, gayunpaman, pinagtatalunan ang mga pahayag ni Zhao sa Twitter, nagpapahayag na "Ang WazirX ay nakuha ng Binance. "
Pansamantala, inalis ng Binance ang off-chain fund transfer channel sa pagitan ng WazirX at Binance.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/