Nakikita ng Crypto Exchange WazirX ang Mga Asset na Hindi Na-frozen Sa gitna ng Pagsisiyasat ng Indian Regulator

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-unfrozen sa mga account ng crypto exchange na WazirX, ayon sa sa update ng exchange. 

Ang mga bank account ng exchange ay hindi na-freeze kasunod ng "aktibong pakikipagtulungan" sa ED sa pamamagitan ng aktibong anti-money laundering (AML) na mga tseke na nag-block ng "mga kahina-hinalang account," basahin ang anunsyo ngayong araw.

Ang palitan, isa sa pinakamalaking India na may a $2.9 milyon 24 na oras na dami ng kalakalan, ay nagkaroon $8.14 milyon sa mga asset na frozen para sa higit sa isang buwan. 

Ang mga nagbabantay sa pananalapi inakusahan ang pagpapalitan ng pagpapadali sa money laundering "sa pamamagitan ng pagbili at paglipat ng mga virtual na asset ng crypto.” Ang paglabas din ng ED naglalagay na ginamit ng 16 na kumpanya ng fintech ang WazirX upang idirekta ang mga asset ng crypto sa “hindi kilalang mga dayuhang wallet.”

Natuklasan ng financial regulator sa panahon ng pagsisiyasat nito sa palitan ng pinaghihinalaang 16 na kumpanya na sinasabing naglalaba ng pera sa pamamagitan ng WazirX, karamihan sa mga account ay na-block na sa pagitan ng 2020 at 2021. 

Dumating ang balita ngayon sa gitna ng isang "patuloy na pagsisiyasat sa money laundering sa mga Aplikasyon ng ilegal na online na pagtaya na pagmamay-ari ng China," sabi ng regulator noong Hunyo. Sa oras na iyon, ang ED Nagbigay WazirX na may show-cause notice bilang bahagi ng imbestigasyon nito. 

Sinabi ng ED na “Maaaring ilipat ng mga kliyente ng WazirX ang 'mahalagang' cryptocurrencies sa sinumang tao anuman ang lokasyon at nasyonalidad nito nang walang anumang wastong dokumentasyon,” na nag-udyok sa pagsisiyasat at karagdagang pag-freeze ng asset.

Wala pang tugon ang WazirX I-decryptAng kahilingan ni para sa komento sa oras ng press.

Pinipigilan ng regulator ang WazirX, CoinSwitch

Ang Indian watchdog ay aktibong nag-iimbestiga sa money laundering at iba pang mapanlinlang na aktibidad ng crypto.

Ang CoinSwitch, isa pang Indian crypto exchange na sinusuportahan ng mga tulad ng Coinbase at a16z, ay inakusahan ng paglabag sa mga batas sa forex at nakita ang lima sa mga lokasyon nito na sinisiyasat noong Agosto. 

Ipinahayag ng CEO ng palitan na ang pagtatanong sa palitane ay "hindi tungkol sa money laundering" ngunit tungkol sa pang-araw-araw na mga operasyon at pamamaraan ng Know Your Customer (KYC) para sa pag-onboard ng mga bagong user. Sa oras ng press, walang mga update na ginawa.