Ang ahensyang pampinansyal sa krimen sa India ay nag-zoom ngayon ng kanilang lens sa higit sa 10 mga palitan ng cryptocurrency sa bansa para sa pinaniniwalaan nitong ilegal na naglilipat ng higit sa 10 bilyong rupees ($125 milyon) sa labas ng pampang.
Iniulat ng Economic Times, na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan, na ang hindi pa pinangalanang mga palitan ng crypto ay ginamit ng ilang kumpanya bilang isang uri ng mga conduit.
Ngayon, ang mga crypto exchange na ito ay inakusahan ng money laundering upang gumawa ng mga pagbili na pagkatapos ay ipinadala sa iba pang mga internasyonal na wallet, karamihan ay naka-link sa mainland China.
Ang ulat ay ginawang pampubliko araw pagkatapos masamsam ng Enforcement Directorate (ED) ang $8 milyon sa mga asset na pag-aari ng isa sa nangungunang crypto exchange (sa dami), WazirX, para sa “pagtulong sa mga inaakusahan na instant lending app firms.”
Ayon sa mga ulat, kinasuhan ng ahensya si WazirX noong 2021 ng umano'y paglabag sa Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Larawan: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Ang kamakailang pagsalakay sa mga ari-arian ng isang executive ng WazirX, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao at ng founder ng WazirX na si Nischal Shetty kung kinokontrol ng Binance ang Indian exchange, ay nagbigay-pansin sa pagsisiyasat sa money laundering.
Sa mga susunod na araw, maaaring suriin ng ED ang mga opisyal ng under-investigation cryptocurrency exchanges.
Habang ang ahensya ay sa ngayon ay nag-freeze sa mga account ng WazirX, "magkaparehong mga transaksyon ang naganap sa iba pang mga palitan, na inimbitahan na sumali sa pagsisiyasat, sinabi ng ED.
Nabigo ang mga pinag-uusapang palitan na gumawa ng angkop na pagsusumikap at naghain ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR).
Dapat ding kumpletuhin ng mga palitan na ito ang pamamaraang Know Your Customer (KYC) para sa bawat isa sa kanilang mga namumuhunan. Ang KYC ay isang regulasyon na nangangailangan ng mga institusyong pampinansyal na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente.
Mabilis Ang Pag-alis Sa Amoy Ng Takot
Iginiit ng mga palitan na sumunod sila sa mga pamantayan ng KYC, sa kabila ng hindi pagsusumite ng anumang mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR) na maaaring magbunyag ng impormasyon sa mga anomalya sa money laundering.
Sa pag-usad ng imbestigasyon, napabalitang may ilang kumpanyang nag-withdraw ng kanilang pondo sa ibang bansa.
Binanggit ng ulat ang isang source na pamilyar sa sitwasyon na nagsiwalat na kapag narinig ng mga negosyong ito na sila ay nasa ilalim ng imbestigasyon, nagsara sila at gumamit ng mga digital na pera upang ilipat ang mga asset sa ibang bansa.
Ang madilim na kalikasan ng industriya ng crypto at ang hindi regulated na istraktura ng sektor ay nag-aalok ng kinakailangang pabalat para sa mga kumpanyang ito upang maiimbak ang kanilang mga pondo sa mga dayuhang account.
Sa kabila ng katotohanan na ang ED ay naghahanap ng mas malalim sa ilang cryptocurrency exchange para sa money laundering, ipinaliwanag ng isang executive ng industriya na ang mga palitan ay ang "pangalawang punto ng kabiguan" sa mga krimeng ito, dahil ang mga tradisyunal na bangko ay walang gaanong alam kung nasaan ang mga pondo.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $1.1 trilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com Itinatampok na larawan mula sa Pikist, Chart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/