Ang mga Crypto investor ay gumastos ng $4.6B sa pagbili ng mga token ng 'pump and dump' noong nakaraang taon

Ang mga namumuhunan ng Cryptocurrency ay nag-funnel ng hanggang $4.6 bilyon sa mga crypto token na pinaghihinalaang bahagi ng mga scheme ng “pump and dump” noong 2022.

Isang Peb. 16 ulat mula sa blockchain analytics firm na Chainalysis "sinusuri ang lahat ng mga token na inilunsad" noong 2022 sa BNB Smart Chain at Ethereum blockchain at nalaman na higit sa 9,900 ay may mga katangian ng isang "pump and dump" scheme.

A scheme ng pump-and-dump karaniwang kinasasangkutan ng mga creator na nag-oorkestra ng campaign ng mga mapanlinlang na pahayag, hype, at Fear Of Missing Out (FOMO) para hikayatin ang mga mamumuhunan na bumili ng mga token habang palihim na ibinebenta ang kanilang stake sa scheme sa mataas na presyo.

Tinatantya ng Chainalysis na ang mga mamumuhunan ay gumastos ng $4.6 bilyon na halaga ng crypto sa pagbili ng halos higit sa 9,900 iba't ibang pinaghihinalaang mapanlinlang na mga token nakilala ito.

Ang pinaka-prolific na sinasabing pump at dump creator na natukoy na Chainalysis — na hindi pinangalanan — ay pinaghihinalaang nag-iisang naglulunsad ng 264 tulad ng mga token noong nakaraang taon, na ipinaliwanag ng kompanya:

"Ang mga koponan na naglulunsad ng mga bagong proyekto at mga token ay maaaring manatiling hindi nagpapakilala, na ginagawang posible para sa mga serial offender na magsagawa ng maraming mga pump at dump scheme."

Inuri ng Chainalysis ang isang token bilang "karapat-dapat na pag-aralan" bilang isang potensyal na "pump at dump" kung mayroon itong minimum na 10 swap at apat na back-to-back na araw ng pangangalakal sa mga desentralisadong palitan (DEX) sa linggo pagkatapos ng paglulunsad nito. Sa 1.1 milyong bagong token na inilunsad noong nakaraang taon, mahigit 40,500 lamang ang akma sa pamantayan.

Kung ang isang token mula sa pangkat na ito ay nakakita ng pagbaba ng presyo sa unang linggo ng 90% o higit pa, itinuring ng Chainalysis na malamang na ang token ay isang "pump at dump." Nalaman ng kompanya na 24% ng 40,500 token na nasuri ay umaangkop sa pangalawang pamantayan.

Tinatantya ng Chainalysis na 445 na indibidwal o grupo lang ang nasa likod ng mga pinaghihinalaang pump-and-dump token — na nagmumungkahi na ang mga creator ay madalas na naglulunsad ng maraming proyekto — at nagsasabing nakagawa sila ng $30 milyon sa kabuuang kita mula sa pagbebenta ng kanilang mga hawak.

Nauugnay: Pag-navigate sa mundo ng crypto: Mga tip para maiwasan ang mga scam

"Siyempre, posible na sa ilang mga kaso, ginawa ng mga koponan na kasangkot sa paglulunsad ng token ang lahat ng kanilang makakaya upang bumuo ng isang malusog na alok, at ang kasunod na pagbaba ng presyo ay dahil lamang sa puwersa ng merkado," dagdag ng kompanya.

Sa kabila ng tungkol sa mga istatistika, sa isang hiwalay na ulat, binanggit ng kompanya ang mga kita mula sa mga crypto scam ay pinutol halos kalahati noong 2022 higit sa lahat dahil sa nalulumbay na mga presyo ng crypto.