Ang Crypto ay 'Susi' sa Pagtigil sa Krimen, Sabi ng Europol

Habang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies ay lalong ginagamit ng mga kriminal, ang bukas na kalikasan ng blockchain na teknolohiya ay nagbibigay din ng mga awtoridad ng isang "susi" na bagong paraan upang harapin ang organisadong krimen.

Ito ang pangkalahatang pinagkasunduan sa mga crypto specialist at financial investigator na nagtipon noong nakaraang linggo para sa ika-6 Pandaigdigang Kumperensya sa Kriminal na Pananalapi at Cryptocurrencies sa The Hague na hino-host ng Europol sa suporta ng Basel Institute on Governance

Ayon sa mga tagapagsalita, na kumakatawan sa mga European regulator, tagapagpatupad ng batas, at mga eksperto mula sa crypto exchange Binance, pati na rin ang mga blockchain sleuth na Chainalysis, CypherTrace, at TRM Labs, ang paggamit ng mga cryptocurrencies ay lumalawak "sa halos lahat ng bansa at sektor," na nagpapadali sa mga bagong uri ng krimen.

Ang mga halimbawa ng mga ipinagbabawal na aktibidad kung saan ginamit ang crypto ay kinabibilangan ng pagpupuslit ng droga, match-fixing sa sports, at pagpopondo sa pagmamanupaktura, pagkuha, pagmamay-ari at pag-export ng mga armas ng malawakang pagsira.

Bukod pa rito, dumarami ang bilang ng mga propesyonal na money launderer na sinasamantala ang mga opsyon na ibinigay ng mga digital na asset para maglaba ng mga nalikom mula sa pisikal at cyber na mga krimen.

Gayunpaman, tinutukoy ang pseudonymous na katangian ng karamihan sa mga network ng blockchain at ang kakayahang subaybayan—sa isang tiyak na lawak—ang mga transaksyon sa cryptocurrency, ang mga nagsasalita ay sumang-ayon din na "ang mga natatanging katangian na ito ay "nag-aalok ng isang hindi pa nagagawang pagkakataon" upang siyasatin ang organisadong krimen at mga network ng money laundering at upang kalaunan ay mabawi ang mga ninakaw na pondo.

Ang pagharap sa organisadong krimen, gayunpaman, ay mangangailangan din ng "mga tamang kasangkapan, kapasidad at pakikipagtulungan," sabi ng mga eksperto.

Manatiling nangunguna sa krimen

Ayon sa Europol, lahat ng mga partido na kasangkot sa paglaban sa krimen, tulad ng pagpapatupad ng batas, mga regulator, at pribadong sektor, "ay nagsusumikap na manatiling nangunguna sa mga umaabuso sa mga asset ng crypto upang gumawa ng mga krimen at maglaba ng pera."

Ang organisasyon ay umaasa rin sa bagong batas sa Europa upang “tiyaking ang mga asset ng crypto ay ituturing tulad ng anumang iba pang mga asset para sa mga layunin ng regulasyon at pangangasiwa ng anti-money laundering.”

Ang mga bagong tuntunin, tinatapos sa Hunyo ngayong taon, ay mangangailangan ng mga service provider, tulad ng mga crypto exchange, na mangolekta at mag-imbak ng impormasyong nagpapakilala sa mga taong sangkot sa mga transaksyon sa crypto, pati na rin ibigay ang impormasyon sa mga awtoridad na nagsasagawa ng mga pagsisiyasat.

Ang mga bagong regulasyon, gayunpaman, ay hindi magpapataw ng mga kinakailangan sa pagsubaybay sa pribado, hindi naka-host na mga wallet na una nang binalak ng Parliament ng EU noong Marso.

Gayunpaman, habang ang mga tagapagpatupad ng batas at mga awtoridad ng hudisyal ay patuloy na tinatrato ang mga cryptocurrencies tulad ng anumang iba pang asset mula sa isang legal na pananaw, ang pag-agaw, pamamahala, at pag-convert ng mga cryptocurrencies sa fiat money ay nagiging mas madaling gawain na ngayon, sabi ng Europol.