Nakakagulat na mga katotohanan mula sa 2021 na mga pagsusuri sa paghaharap ng korte ng may problemang Crypto lender Celsius

Ayon sa pinakahuling dokumento ng hukuman mula sa Vermont Department of Financial Regulation, problemado ang crypto lender Sentigrado Ang network ay diumano'y gumawa ng "mali at mapanlinlang na pahayag" tungkol sa pinansiyal na kalusugan at pagsunod nito sa mga securities laws.

Ayon sa dokumento ng korte, maaaring naligaw ng bankruptcy cryptocurrency lender na Celsius Network Ltd. ang mga namumuhunan tungkol sa mga problemang pinansyal nito at nasangkot sa hindi naaangkop na pagmamanipula ng presyo ng mga token ng platform upang mapabuti ang balanse at pananalapi ng kumpanya.

Ang filing ay ginawa bilang suporta sa kahilingan ng United States Trustee na humirang ng walang kinikilingan na tagasuri ng Vermont Department of Financial Regulation. Bago ito, sinabi ng trustee na namamahala sa kaso ng bangkarota ni Celsius na naghahanap ito ng examiner para tumulong sa pangangalap ng karagdagang detalye at maibsan ang kalituhan at pag-aalala.

Sa isang pahayag na sumusuporta sa kahilingan ng Justice Department na humirang ng isang tagasuri sa kaso ng pagkabangkarote ni Celsius, sinabi ng Vermont Department of Financial Regulation na ang kompanya ay maaaring nagbabayad ng mga ani sa pamamagitan ng isang Ponzi-like structure.

Kasabay nito, ang mga may hawak ng Celsius Series B shares ay naghain ng limitadong pagtutol sa mosyon, na binanggit na hindi sila kumuha ng paninindigan sa appointment ng isang examiner at sa halip ay hinimok na paliitin ang saklaw ng mosyon at baguhin ang badyet upang maiwasan ang paglustay ng pera.

Ang Crypto lender na si Celsius ay inakusahan ng panlinlang sa mga namumuhunan

Batay sa isang paunang pagsusuri ng mga rekord sa pananalapi, ang pinakahuling pahayag ay nag-claim na si Celsius ay dumanas ng "malaking pagkalugi" sa unang pitong buwan ng 2021 at "dalawang malaking salungat na kaganapan" sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo. Higit pa rito, sa kabila ng pagiging obligado ng batas ng estado at pederal na securities na ibunyag ang mga financial statement nito, pinanatili ng kompanya ang mga pagkalugi nito mula sa mga mamumuhunan.

Iginiit din ng petisyon na maaaring manipulahin ni Celsius ang halaga ng CEL coin nito. Maaaring "artipisyal" na itinaas ng kasulatan ang mga CEL holdings ng kumpanya sa balanse.

Sinipi ng dokumento ang mga blog at tweet ni Celsius CEO Alex Mashinsky, kabilang ang isa kung saan iginiit niya na "ang lahat ng mga pondo ay ligtas" bagaman, ayon sa dokumento, "ang crypto lender ay walang bayad at ang mga pondo ng depositor ay hindi ligtas."

Ayon sa pag-file, ang kumpanya ay hindi kailanman nakakuha ng sapat na kita upang mapanatili ang mga ani na ibinibigay sa mga namumuhunan.

Dagdag pa, sinabi nito:

Nagpapakita ito ng matinding kaso ng maling pamamahala sa pananalapi at pinapataas din ang posibilidad na, kahit paminsan-minsan, ang mga ani sa mga kasalukuyang mamumuhunan ay malamang na binayaran gamit ang mga ari-arian ng mga bagong mamumuhunan.

Ang Texas State Securities Board (SSB) ay nagsabi sa isang kaugnay na mosyon na ang Celsius ay tumugon sa mga kahilingan para sa impormasyon at dokumentasyon nang hindi sapat at dahan-dahan at na ang mga pahayag nito sa sitwasyong pinansyal ng mga Debtor sa kaso ng bangkarota ay "naging magkasalungat sa pinakamahusay."

Sinuportahan ng reklamo sa Texas ang mga paratang ng Vermont at naglista ng iba pang mga pagkakataon kung saan naniniwala itong nalinlang ng tagapagpahiram ng crypto ang publiko. Binanggit din nito ang isang blog post mula Hunyo 7 kung saan pinaalalahanan ni Celsius ang mga user na sa kabila ng limang araw na lang ang natitira bago itigil ang pag-withdraw, wala itong isyu sa pagtupad sa kanilang mga kahilingan.

Iginiit din ng Vermont suit na hayagang nilinlang ng Mashinsky ang mga mamumuhunan sa mga regulasyong pakikipag-ugnayan nito sa pamamagitan ng pag-aangkin na napawi ang mga alalahanin mula sa mga regulator ng mga seguridad ng estado noong Disyembre.

Sinasabi ng Vermont na manipulahin ni Celsius ang presyo ng katutubong token nito ay tumpak sa petisyon nito. Mahigit sa 40 milyong CEL token ang idinagdag sa mga hawak ng Celsius sa pagitan ng Mayo 2 at Hulyo 1, nang huminto ang kumpanya sa pagpapahintulot sa mga withdrawal, na higit sa kalahati ng paglago ay naganap pagkatapos isara ang site. Ayon sa awtoridad, lumahok ang Crypto lender na si Celsius sa pagkilos na ito sa ilang mga punto noong 2021. Kung wala ang posisyon ng CEL, ang mga pananagutan ay lalampas sa mga asset "kahit pa man" mula noong Pebrero 2019.