Ang Crypto Lender Hodlnaut ay Sinisiyasat Para sa Posibleng Panloloko

Ang Singapore-based crypto lender na si Hodlnaut ay iniulat na nahaharap sa imbestigasyon ng Singapore police na may kaugnayan sa umano'y pandaraya at pagdaraya.

Nakatanggap ang pulisya ng ilang ulat na binalewala ng tagapagpahiram ng crypto ang pagkakalantad nito sa isang "espesipikong token."

Pagsisiyasat Batay Sa Maramihang Reklamo

Ayon sa ilang ulat na kumakalat sa lokal na media, ang white-collar crime unit ng Singapore, ang Commercial Affairs Department (CAD), ay naglunsad ng pagsisiyasat sa crypto-lender na si Hodlnaut at sa mga tagapagtatag nito. Inilunsad ang imbestigasyon batay sa maraming reklamo na natanggap ng pulisya laban sa platform sa pagitan ng Agosto at Nobyembre 2022. Sinabi ng pulisya na karamihan sa mga reklamo ay nakasentro sa mga maling representasyon at maling impormasyon tungkol sa pagkakalantad ng kumpanya sa isang “tiyak na digital token.”

Bukod pa rito, pinayuhan ng pulisya ang mga mamumuhunan na naapektuhan ng krisis na nangyayari sa Hodlnaut na maghain ng online na reklamo at magsumite ng anumang nabe-verify na dokumento na nauugnay sa kanilang kasaysayan ng transaksyon sa platform.

Ang Hindi Kilalang Token

Ang pinag-uusapang token na "walang pangalan" ay malamang na tumutukoy sa gumuhong USTC token ni Terra, na dating UST. Ang UST ay isang algorithmic stablecoin na naka-peg sa US dollar, na mabilis na nawala ang peg nito noong Mayo. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa mga awtoridad kung ito nga ang token na pinag-uusapan. Ang Terra ecosystem ay nahaharap sa isang hindi pa naganap na pagbagsak, na humantong sa ilang mga crypto lender na nabangkarote. Kabilang dito ang Celsius, Voyager, at Vauld. Ang krisis din ang dahilan sa likod ng kasalukuyang mga isyu sa pagkatubig ng Hodlnaut.

Ang Krisis ng Hodlnaut

Malubhang naapektuhan ang Hodlnaut dahil sa pagbagsak ng Terra. Ang mga unang senyales ng problema ay lumitaw noong ika-8 ng Agosto nang sinuspinde ng tagapagpahiram ang lahat ng mga withdrawal sa platform, na binabanggit ang mga isyu sa pagkatubig. Sinabi ng platform na sinuspinde nito ang mga withdrawal upang makipagtulungan sa mga legal na tagapayo nito at bumuo ng pinakamahusay na posibleng restructuring at recovery plan para sa mga user nito. Naghain ang crypto-lender para sa pansamantalang pamamahala ng hudisyal noong ika-13 ng Agosto upang makakuha ito ng proteksyon mula sa anumang legal na paghahabol.

Noong panahong iyon, sinabi ng crypto lender na wala itong exposure sa algorithmic Terra stablecoin. Gayunpaman, ipinakita ng on-chain na data ang iba, na nagmumungkahi na ang Hodlnaut ay humawak ng hindi bababa sa $150 milyon sa USTC. Ang isang hudisyal na ulat sa kalaunan ay nakumpirma ito, na nabanggit na ang crypto lender ay nawalan ng halos $190 milyon dahil sa pagbagsak ng Terra.

Itinatago ang Exposure Nito

Nakasaad din sa ulat iyon hodlnaut tinanggal ang libu-libong mga dokumento na may kaugnayan sa kanilang mga pamumuhunan upang itago ang kanilang pagkakalantad sa Terra. Naging matagumpay ito sa ilang lawak, dahil nagawang itago ng tagapagpahiram ang pagkakalantad nito sa USTC sa loob ng tatlong buwan pagkatapos bumagsak ang Terra ecosystem. Gayunpaman, ang panghuling krisis sa pagkatubig ay pinilit ang kumpanya na humingi ng panghukuman na pamamahala, na ipinagkaloob ng Singapore High Courts.

Ang Ulat ay Nagpapakita ng Mga Detalye

Itinalaga ng mataas na hukuman sina Ee Meng Yen Angela at Aaron Loh Cheng Lee mula sa EY Corporate Advisors Pte. bilang mga pansamantalang tagapamahala ng hudikatura ng kumpanya. Ang ulat na inilathala ng mga tagapamahala ng hudikatura sa katapusan ng Oktubre ay nagsiwalat ng lawak ng pagkakalantad ni Hodlnaut, na nagsasaad na nawalan ito ng $189.7 milyon bilang resulta ng pag-crash ng Terra at idinagdag na minaliit ng kumpanya ang pagkakalantad nito sa Terra.

Ang isang bagong ulat ay nagdagdag ng higit pang gasolina sa apoy, na nagsasaad na halos 72% ng mga asset na hawak ng nagpapahiram sa mga sentralisadong palitan ay idineposito sa ngayon-bangkrap na FTX exchange.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.