Sinisiyasat ng mga awtoridad sa Bulgaria ang crypto lender na si Nexo sa akusasyon ng paglalaba ng pera, pandaraya sa buwis, hindi rehistradong pagbabangko, at mga online na scam. Ayon kay Pambansang Telebisyon ng Bulgarian, Pinaghihinalaan na ang mga Bulgarian sa likod ng malaking korporasyon ay sumunod sa OneCoin Ponzi scheme ni Ruzha Ignatova. Inilista ng FBI ang Bulgarian bilang isa sa nangungunang sampung most wanted na tao. Parehong hinahanap siya ng Europol at Interpol.
Ang Crypto Lender Nexo ay headquartered sa Sofia, Bulgaria
Ang mga tagausig, mga imbestigador ng National Investigation Service, at mga ahente ng pagpapatupad ng batas ng DANS, kasama ang mga dayuhang ahensya ng paniktik, ay opisyal nang nagsimulang maghanap sa mga gusali ng tanggapan sa Bulgaria ng firm na nakikipagkalakalan ng mga cryptocurrencies sa buong mundo.
Ang kumpanya ay may punong tanggapan nito sa Sofia, Bulgaria, at hinihikayat ang mga kliyente na magbukas ng mga bank account sa Bitcoin at iba pang cryptocurrencies upang makatanggap ng mataas na kita. Ang rate ng interes na inaalok sa mga mamumuhunan ay ilang beses kaysa sa mga regular na deposito sa bangko. Ayon sa mga ulat, maling ginamit ng mga tagapagtatag ng Bulgaria ang malaking bahagi ng mahahalagang asset na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar.
Ang mga pangunahing tagapag-ugnay ng scheme ay mga residente ng Bulgaria, at ang operasyon ay pangunahing isinagawa mula sa rehiyon ng Bulgaria, "sabi ni Attorney General Siika Mileva sa isang pahayag. "Nakolekta ang patunay na ang isang indibidwal na gumamit ng platform at nagpadala ng mga cryptocurrencies ay pormal na idineklara bilang isang taong nagpopondo ng terorista," sabi ng pahayag.
Ang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng crypto firm sa bansa ay sinimulan ilang buwan na ang nakalipas matapos matuklasan ng mga internasyonal na serbisyo ang mga mapanlinlang na transaksyon na pangunahing nakadirekta sa mga lumalabag na parusa na inilagay ng European Union, United Kingdom, at United States sa mga bangko sa Russia, gayundin sa mga negosyo at mga taong Ruso.
Sinabi ni Nexo na nakikipagtulungan ito sa mga kaugnay na ahensya at regulatory body
Sa paglipas ng mga taon, tinanggihan namin ang maraming negosyo dahil hindi kailanman nakipagkompromiso ang Nexo patungkol sa aming napakahigpit na anti-money laundering at mga patakaran sa pagkilala sa iyong customer. Ngunit palagi naming alam na ito ay kung paano ka bumuo ng isang napapanatiling negosyo. 1/
— Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023
Sinabi ni Nexo sa kaba na ito ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad at mga ahensya ng regulasyon. Iginiit nito na mayroong mahigpit na anti-money-laundering (AML) at know-your-customer (KYC) na alituntunin at sinubukang i-claim na maling na-target. Sinabi pa nito na, dahil sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa cryptocurrency, ang ilang mga regulator ay nagpatupad kamakailan ng sipa, sa kalaunan ay nagtatanong ng diskarte. Nililimitahan nito ang pagsasabwatan upang gumawa sa mga tiwaling pamahalaan, ngunit ito rin ay lilipas. Sinisiyasat ng FBI ang Bulgarian crypto bank para sa $4 bilyong butas sa mga financial statement nito, mapanlinlang na ehersisyo sa ekonomiya – pagpapautang kapalit ng mga securities – at mga update ng maling paggamit ng mga equities at kalakal ng mga kliyente nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng DFPI, Nexo ay nagbibigay ng naaangkop na taunang rate ng interes na hanggang 36% sa mga nakaimbak na crypto asset, na higit na mataas kaysa sa mga rate sa panandaliang investment-grade fixed-income na instrumento o pagtitipid ng institusyong pampinansyal. Ang Nexo platform ay ginamit para sa 3.6 milyong mga transaksyon na nagdala ng kabuuang sa higit sa $94 bilyon sa nakalipas na limang taon, ayon sa isang tagapagsalita para sa Bulgarian Chief Prosecutor Siika Mileva. Pinagmulan: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Mga inirekumang post
Maaaring gusto mo rin
Higit pa mula sa Altcoin