Isang bilyong dolyar na kaso ng crypto money laundering sa China ay natapos na. Sinabi ng mga awtoridad na inalis nila ang isang ipinagbabawal na grupo ng mga money launderer na gumamit ng kabuuang 40 bilyong yuan (humigit-kumulang $5.6 bilyon sa USD) upang bumili ng mga pondo ng digital currency.
Ang China ay ang Sentro ng isang Pangunahing Kaso ng Crypto Money Laundering
Ang pag-aresto sa mahigit 90 indibidwal na sinasabing sangkot sa kaso ay naganap kamakailan sa county ng Hengyang, na nakasentro sa katimugang lalawigan ng Huna ng China. Humigit-kumulang sampung pisikal na site ang ni-raid ng mga pulis at iba pang mga ahenteng nagpapatupad ng batas, na sa huli ay nakasamsam ng hanggang 100 electronic device at nag-freeze ng humigit-kumulang 300 milyong yuan na inaakalang nakolekta para sa mga bawal na layunin. Ang kampanyang nakapalibot sa mga pag-aresto ay tinawag na "Hundred-Day Action."
Sinabi ng pulisya na ginamit ng mga sangkot ang mga pondong pinag-uusapan upang bumili ng crypto. Pagkatapos ay ipinagpalit nila ang crypto para sa USD bilang isang paraan ng pagtatago ng kanilang aktibidad at paglalaba ng pera, na ang lahat ay inaakalang nagmula sa alinman sa pagsusugal o telecom scam ayon sa mga legal na dokumentong nakapalibot sa kaso.
May ilang kabalintunaan sa sitwasyon na may panahon na ang China ay kilala bilang numero unong kanlungan ng digital currency sa buong mundo. Ang bansa ay umabot sa kahit saan sa pagitan ng 60 at 70 porsiyento ng mga operasyon sa pagmimina sa mundo, kahit na ang bansa sa huli ay nakakuha ng flak mula sa mga taong tulad ni Kevin O'Leary ng "Shark Tank" na katanyagan, na nakasaad malapit sa dalawang taon nakaraan na hindi na siya bibili ng anumang BTC o crypto na mined sa China dahil ang rehiyon ay hindi gumagamit ng mga pamamaraan ng green extraction.
Karamihan sa pagmimina ng crypto ng China ay pinapatakbo sa pamamagitan ng pagmimina ng karbon o iba pang pinagmumulan ng enerhiya na nakabatay sa fossil fuel, at bilang isang paraan ng paglilinis ng mga bagay-bagay, ang bansa ay ang kabisera ng Beijing ay naglabas ng bago mga panuntunan sa tag-araw ng 2021 na nagsasaad na ang pagmimina ng crypto ay hindi na papayagan sa loob ng mga hangganan ng China. Mula doon, ang lahat ng nakikibahagi sa pagsasanay ng pagkuha ng mga yunit ng crypto mula sa blockchain ay kakailanganing isara ang kanilang mga tindahan at maghanap ng iba pang mga industriyang mapagkakakitaan o mag-impake ng kanilang mga bag at umalis sa bayan.
Isang Kasaysayan ng Paglaban sa Industriya
Lumilitaw na marami sa mga minero na ito ang nagpunta sa mga lugar tulad ng Teksas o Florida, kung saan mas mababa ang mga presyo ng enerhiya at kung saan maaari nilang hayagang patakbuhin ang kanilang mga negosyo nang hindi nanganganib na ma-kick out o sapilitang alisin. Ang iba, gayunpaman, ay tumanggi na makinig sa utos at ipinagpatuloy ang kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng underground na paraan upang manahimik at manatiling hindi nagpapakilala. Sa kabila ng dati nitong pagkakasunud-sunod, mataas pa rin ang ranggo ng China bilang isa sa nangunguna mga rehiyon ng pagmimina ng crypto sa ang mundo.
Ang mga bagay ay hindi huminto sa pagmimina ng bitcoin. Kalaunan ay naglabas ang China ng isang utos na naghahangad na ipagbawal ang lahat ng pangkalahatang aktibidad ng crypto. Ito ibig sabihin ay wala nang kalakalan, wala nang bibili, wala na.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-laundering-case-in-china-ends/