Ang Crypto Trader ay sinentensiyahan ng 3.5 Taon sa Pagkakulong para sa $5 Milyong Panloloko

Hinatulan ng Departamento ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ang isang 25-taong-gulang na mangangalakal ng cryptocurrency sa Rhode Island, na kilala bilang Coin Signals, ng 42 buwang pagkakulong dahil sa panloloko sa mahigit 170 katao ng higit sa $5 milyon.

Coin Signals Trader Nahatulan

Ayon sa isang opisyal pahayag, ang nahatulan, si Jeremy Spence, ay humingi ng mga pondo mula sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng ilang crypto investment pool, na pinatakbo niya mula Nobyembre 2017 hanggang Abril 2019.

Lumikha at namamahala siya ng ilang crypto fund, kabilang ang tatlong pinakamalalaki – ang Coin Signals Bitmex Fund, ang Coin Signals Alternative Fund, at ang Coin Signals Long Term Fund. Sinabi ni Spence na maganda ang takbo ng kanyang mga pangangalakal at nakagawa ng napakalaking kita, na nag-udyok sa mga mamumuhunan na magpadala sa kanya ng mga cryptocurrencies tulad ng BTC at ETH upang gumana sa ngalan nila.

Paggamit ng Mga Maling Claim para Hikayatin ang mga Investor

Sa isang punto, nag-post pa siya ng mensahe sa isang online chat group na maling nagsasabi na ang kanyang pangangalakal ng mga pondo ng mamumuhunan sa nakalipas na buwan ay nakabuo ng pagbabalik ng higit sa 148%. Bilang resulta, nagpadala sa kanya ng karagdagang pondo ang ilang mamumuhunan.

Ang Justice Department, gayunpaman, ay itinuro na ang mga pahayag ni Spence ay malayo sa katotohanan.

“Nag-solicit ang SPENCE ng higit sa $5 milyon sa pamamagitan ng mga maling representasyon, kasama na ang crypto trading ng SPENCE ay lubhang kumikita nang, sa katunayan, ang pangangalakal ng SPENCE ay palaging hindi kumikita…

Sa katunayan, sa parehong panahon ng humigit-kumulang isang buwan, ang pangangalakal ng SPENCE ay nagresulta sa mga netong pagkalugi sa mga account kung saan siya nag-trade ng mga pondo ng mamumuhunan, "sabi ng DOJ.

Upang pagtakpan ang mga netong pagkalugi na natamo niya habang nakikipagkalakalan sa mga pondo ng mga namumuhunan, lumikha si Spence ng mga maling balanse sa account upang patuloy na makalikom ng pera at nagsimulang magpatakbo ng isang Ponzi scheme.

Gumamit siya ng mga pondo mula sa mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga luma at pinananatili ang pandaraya hangga't maaari. Naipamahagi niya ang mahigit $2 milyon na halaga ng crypto assets sa mga investors sa pamamagitan ng scheme.

"Sa halip na tumpak na iulat ang mga pagkalugi sa pangangalakal na natamo ng SPENCE, ang mga balanse ng account ay maling ipinahiwatig sa mga namumuhunan na sila ay kumikita sa pamamagitan ng pamumuhunan sa SPENCE," dagdag ng DOJ.

Nagkasala si Spence

Si Spence noon naaresto noong Enero 2021 ng Federal Bureau of Investigation (FBI), at hiwalay na mga kasong sibil ang isinampa laban sa kanya ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Siya pakiusap nagkasala sa mga kaso noong Nobyembre 2021.

Bilang karagdagan sa kanyang 42-buwang pagkakakulong, magkakaroon si Spence ng tatlong taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya at magbabayad ng restitusyon ng mahigit $2 milyon pagkatapos niyang palayain.