Ang bankrupt crypto exchange FTX at ang co-founder nitong si Sam Bankman-Fried ay maaaring maharap sa mga kaso ng pandaraya sa ibang bansa habang sinisiyasat ng mga opisyal ng Turkey ang dating CEO.
Ayon sa isang bago anunsyo ng Financial Crimes Investigation Board ng Turkey, Bankman-Fried at ang crypto exchange ay iniimbestigahan para sa pandaraya sa kamakailang pagkawatak-watak nito.
Ang Bankman-Fried ay inakusahan ng maling pangangasiwa ng bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga pondo ng customer sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanila sa Alameda Research, ang quantitative trading branch ng FTX.
“Noong Nobyembre 14, 2022, sinimulan ang isang pagsisiyasat sa loob ng balangkas ng mga tungkulin at awtoridad na ibinigay sa aming Ahensya alinsunod sa mga batas at regulasyon, sa harap ng mga tunay at legal na tao na nauugnay sa pandaigdigang crypto asset trading platform na tumatakbo sa ilalim ng trade name FTX.com.”
Sinasabi ng mga opisyal ng Turkey na ang pagsisiyasat ay nagbunga ng mga resulta sa ngayon, na sinasabing ang FTX at Bankman-Fried ay hindi tapat sa mga customer at lumikha ng mga abnormal na kondisyon sa merkado. Bilang resulta, hinihiling ng board ang mga prosecutor na kunin ang mga digital asset na mukhang "kahina-hinala."
“Bilang resulta ng patuloy na pagsisiyasat sa paksa ng aming Ahensya, sa yugtong ito, ang mga pinagkakatiwalaan ng customer ay hindi nararapat na pinapanatili.
Ang mga pinagkakatiwalaan ng customer ay inililipat sa ibang tao o mga tao o dinadala sa ibang bansa sa pamamagitan ng hindi totoong mga gawa at transaksyon, kung saan ang mga hindi totoong crypto asset ay binibili at ibinebenta sa mga customer, ang supply at demand sa mga merkado ay pinamamahalaan sa isang kathang-isip na paraan, salungat sa normal na operasyon ng merkado …
Ang isang aplikasyon ay ginawa sa Istanbul Chief Public Prosecutor's Office na may kahilingan na simulan ang isang pagsisiyasat para sa iba't ibang mga naunang krimen at paglalaba sa mga halaga ng ari-arian na nagmumula sa krimen sa artikulo 282 at upang kumpiskahin ang mga kahina-hinalang ari-arian."
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Tsek Presyo ng Aksyon
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Jacob_09
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/