Pinutol ng Dutch Police ang Lalaking Nasangkot Sa Paglalaba ng Milyun-milyong Sa Pamamagitan ng Crypto

Inaresto kamakailan ng pulisya ng Dutch ang isang indibidwal na sinasabing naglaba ng milyun-milyong euro gamit ang mga cryptocurrencies. Ang mga awtoridad ng Olanda kamakailan ay pinatindi ang kanilang pagsugpo sa mga krimeng pinansyal na nauugnay sa crypto. Ang kamakailang pag-aresto na ito ay patunay ng bagong pangangasiwa ng kumpanya.

Ang suspek ay naglalaba umano ng iligal na pondo sa pamamagitan ng pag-convert mula sa BTC sa XMR

Inihayag ng pulisya ang ulat sa pamamagitan ng isang opisyal pahayag Miyerkules. Ayon sa pahayag, nahuli ng Dutch police ang 39-anyos noong nakaraang linggo. Ang lalaking inaresto sa Dutch town ng Veenendaal ay sinasabing naglaba ng sampu-sampung milyong euro sa ilegal na pananalapi sa pamamagitan ng cryptocurrencies.

Ang pag-aresto sa lalaki ay dumating kasunod ng pagtuklas ng kanyang mga link sa ninakaw na Bitcoin (BTC) mula sa isang software patch ng Electrum bitcoin wallet na natunton ng mga awtoridad sa kanya. Binanggit ng pulisya na nakagawian ng indibidwal ang pag-convert ng mga iligal na pondo sa at mula sa BTC at Monero (XMR). Ito ay isang pagtatangka na itago ang pinagmulan ng mga pondo.

Bukod sa pag-convert sa XMR, ginamit din ng lalaki ang desentralisadong Bitcoin exchange Bisq. Dahil sa mga patakaran sa privacy ng Bisq, ginamit ng suspek ang palitan bilang dagdag na pagsisikap upang maiwasan ang pagsubaybay. Gayunpaman, nahanap siya ng pulisya sa pamamagitan ng mga transaksyon sa bitcoin.

Inaresto rin ng Dutch police ang pinaghihinalaang developer ng Tornado Cash noong nakaraang buwan

Kasunod ng pag-aresto, ang mga awtoridad ng Dutch ay nagsagawa ng paghahanap sa kanyang tahanan para sa karagdagang ebidensiya, pagsamsam ng mga ari-arian na kapaki-pakinabang para sa mga pagsisiyasat. Na-impound din ng pulisya ang kanyang mga cryptocurrencies. Pinalaya nila ang lalaki noong Setyembre 8, habang hinihintay ang pagtatapos ng imbestigasyon. Sa kabila nito, nananatili siyang pangunahing suspek.

Ang Cryptocurrency, tulad ng ordinaryong pera, ay mahina sa lahat ng uri ng krimen. Ang anonymous at cross-border na kalikasan ng cryptocurrency ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga kriminal,

ang sabi ng Dutch police.

Nagtulungan ang mga cyber crime unit ng Central Netherlands Police at East Netherlands Police para magsagawa ng imbestigasyon.

Matatandaan na ang Dutch police, noong Agosto 10, ay inaresto din Alexey Pertsev, ang pinaghihinalaang developer ng Tornado Cash. Kasunod ito ng pagbabawal ng US Treasury sa mixer, na binanggit ang paggamit para sa money laundering at ilegal na pagpopondo. Ang pag-aresto ay isa pang pagtatangka mula sa mga awtoridad ng Dutch na sugpuin ang cyber crime. Itinuring na hindi patas, ilang indibidwal ang nagtungo sa mga lansangan upang iprotesta ang pag-aresto.

Abigal .V. ay isang manunulat ng cryptocurrency na may higit sa 4 na taon ng karanasan sa pagsusulat. Nakatuon siya sa pagsulat ng balita, at bihasa sa paghanap ng maiinit na paksa. Siya ay isang tagahanga ng mga cryptocurrencies at NFT.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.