Ang ahensya ng hustisyang kriminal ng Eu, ang EuroJust, ay mayroon nagsagawa ng mga pagsalakay sa buong Europe upang lansagin ang isang crypto scam na nagdulot ng €15 milyon na pagkalugi.
EU Goes After Crypto Investments Scam
Nakipagtulungan ang EuroJust sa mga awtoridad sa Italy at Albania upang harapin ang isang online investment crypto scam at kinuha ang €3 milyong halaga ng mga asset. Nabanggit ng ahensya na ang online investment fraud ay isinagawa ng isang sindikato ng mga grupo ng krimen na nakabase sa mga bansang ito.
Nag-operate ang organized crime group sa isang call center sa Tirana. Gumamit ang grupo ng mga VPN at hindi masusubaybayang virtual na numero ng telepono upang makipag-ugnayan sa mga biktima sa telepono. Pagkatapos hilingin sa mga biktima na magparehistro sa isang portal, kinokolekta nila ang pera na inilipat at i-reset ang bagong likhang account. Kapag tapos na, kinukurakot ng grupo ang pera at nawala.
Idinetalye ng EuroJust ang paraan na ginamit:
Nakipag-ugnayan umano ang mga suspek sa biktima sa pamamagitan ng telepono gamit ang hindi kilalang virtual number at isang delocalized virtual private network. Hiniling nila sa biktima na gumawa ng account sa portal. , kapag nakumpleto na ang paglilipat, i-reset ang bagong likhang account, nilustay ang natanggap na halaga at ginawa itong hindi masusubaybayan.
Nakuha ng mga salarin ang tiwala ng kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapagana sa kanila na makakuha ng agarang pagbabalik sa pananalapi para sa isang maliit na paunang puhunan. Pagkatapos kumonsulta sa isang mukhang kagalang-galang na online trading platform, ang mga Biktima ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng "mga broker" na nag-aalok ng mga kapaki-pakinabang na pamumuhunan sa mga cryptocurrencies na walang panganib.
Pagkatapos ay in-access ng gang ang savings bank account ng biktima, na hinihiling sa kanila na i-invest ang kanilang mga ipon sa scam.
Ang BTC/USD ay nakikipagkalakalan sa $16,844 sa 6 na buwang tsart. Pinagmulan: TradingView
Sa mga huling yugto, ang biktima ay nakipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng gang at hinikayat na mamuhunan nang higit pa upang mabawi ang mga nawawalang pondo. Mula sa kasalukuyang pagtatantya, ang pagkawala mula sa scam ay kabuuang €15 milyon. Ang mga pagsalakay ay isinagawa sa 13 mga lokasyon sa Albania. Nasamsam ang 160 electronic device at 11 asset.
Ang mga Crypto Scam ay Lumago Mula Noong 2020
Ayon sa New York-based na crypto trade surveillance firm Solidus Labs, 2 milyong tao ang naging biktima Mga Crypto Scam mula Setyembre 2022.
Nabanggit ng ulat na ang limang sentralisadong palitan ay mayroong higit sa $1 bilyon na pagkakalantad sa mga scam na ito. 17 crypto exchanges ay nagkaroon ng higit sa $100 million exposure, at 93 exchanges ay nagkaroon ng $1 million exposure.
Crypto scam sa pamamagitan ng palitan. Pinagmulan: Solidus
Sinabi ng ulat na:
Halos bawat pangunahing palitan ng crypto ay apektado. Ang mga palitan na ito ay kinakailangan upang maiwasan ang money laundering sa ilalim ng mga regulasyong rehimen sa bawat hurisdiksyon kung saan sila nagpapatakbo. Dagdag pa, nahaharap sila sa mga karagdagang kinakailangan sa regulasyon sa maraming hurisdiksyon tungkol sa proteksyon ng mamumuhunan at pag-iwas sa pang-aabuso sa merkado.
Sinabi ni Solidus na ang 2022 ay naging taon kung saan ang mga honeypot ang pinakamatagumpay na crypto scam. Ang token scam ng Squid Game ay lumago ng 45,000% sa loob ng ilang araw at natapos sa pagtakas ng mga hindi kilalang founder na may libu-libong dolyar ng mga pondo ng mamumuhunan.
Itinatampok na larawan mula sa Patch, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/