Ang European watchdog ay nag-publish ng ulat na humihimok sa Europe na sugpuin ang crypto-based na money laundering

Ang European Watchdog MONEYVAL ay naglathala ng isang ulat na nagbabala sa mga panganib ng desentralisadong pananalapi at privacy na mga barya, na humihimok sa mga estado ng Europa na sugpuin ang cryptocurrency-based na money laundering. 

Ang ulat, na inilathala noong Miyerkules ng Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) nanawagan para sa mas mahigpit na regulasyon ng mga cryptocurrencies, pati na rin ang "mga espesyal na posisyon sa gatekeeper" tulad ng mga abogado at accountant, upang labanan ang money laundering. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Tagapangulo ng MONEVYAL, nabanggit:

“Ang Pandora papers scandal noong 2021 ay nagpapakita ng lumalaking sukat ng banta sa money laundering at ang pagpupursige ng mga launderer sa pag-abuso sa internasyonal na sistema ng pananalapi upang itago ang kanilang mga ipinagbabawal na kita. Kami ay nahaharap sa isang kumbinasyon ng mga kilalang paraan ng money laundering at mga mas bagong uso na nangangailangan ng matatag na aksyon at koordinasyon mula sa mga pamahalaan sa Europa at sa buong mundo”.

Ang mga papeles ng Pandora ay isang pagtagas ng higit sa 12 milyong mga dokumento na nagdulot ng kasalanan sa mga pandaigdigang pulitiko at mayayamang piling tao para sa pag-iwas sa buwis at katiwalian, na may mga dalubhasang propesyonal o "mga gatekeeper" na nagpapadali sa pag-iwas sa buwis na ito. Napagpasyahan ng MONEYVAL na ang bagong sektor ng digital asset ay isa pang makabuluhang hamon upang labanan ang money laundering.

“May hinala na ang ilan sa mas maliliit na cryptocurrencies ay partikular na itinatakda sa motibo ng laundering [...] ang mas malalaking virtual asset ay nakakakita ng mabigat na pagmamanipula sa merkado, na isang pangunahing predicate offense para sa money laundering." 

Idinagdag ni Frankow-Jaśkiewicz:

"Ang isang mas bagong kalakaran sa money laundering ay nauugnay sa umuusbong na sektor ng virtual asset, ang pagtaas ng pandaigdigang paggamit ng mga cryptocurrencies, at iba pang bahagi ng mabilis na umuusbong na ekosistema ng tinatawag na "desentralisadong pananalapi" (DeFi)."

Ang taunang ulat ng pangangasiwa ay nagsasaad na sa 22 European na hurisdiksyon na sinusuri ng MONEYVAL, 18 ang may hindi sapat na antas ng pagsunod. 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.