Ang mga awtoridad sa Europa ay naglantad kamakailan ng isang mapanlinlang na network ng mga call center na nakabase sa Serbia, Bulgaria, Cyprus, at Germany na nag-akit sa mga hindi inaasahang biktima sa pamumuhunan ng napakalaking halaga ng kapital sa mga crypto scheme. Ayon sa Eurojust's pahayag noong Huwebes, dinaya ng criminal network ang hindi mabilang na mga biktima sa Germany, Switzerland, Austria, Australia, at Canada mula sa sampu-sampung milyong euro.
Matapos magsagawa ng mga paghahanap sa 4 na call center at 18 lokasyon, nahuli ng team ang 14 na indibidwal sa Serbia at isa pang suspek sa Germany.
Noong 2021, ang Public Prosecutor's Office sa Stuttgart at ang State Office of Criminal Investigations ng Baden-Württemberg ay nagpasimula ng mga pagtatanong sa kahina-hinalang online scam.
Sa coordinated enforcement action, mahigit 250 tao ang kinapanayam ng tagapagpatupad ng batas, at humigit-kumulang 150 computer, electronic device, at data back-up, kasama ang tatlong cryptocurrency wallet na naglalaman ng humigit-kumulang $1 milyon sa digital currency, ang nakumpiska; bukod pa rito, nasamsam ang tatlong kotse, dalawang luxury flat, at €50.000 (humigit-kumulang $54.000).
Europol tunog a babala, na nagsasabing ang mga natuklasan ng kanilang pagsisiyasat ay nagpapahiwatig na maaaring maraming mga kaso na hindi naiulat. Ang mas nakakaalarma ay ang kriminal na organisasyong ito ay may apat na call center sa silangang Europa at maaaring makaipon ng daan-daang milyong euro mula sa mga ilegal na aktibidad na ito.
Ginamit ng mga salarin ang social media upang i-advertise ang kanilang mga mapanlinlang na pakana, na umaakit sa mga biktima sa mga website na maling nangangako ng magagandang kita mula sa pamumuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang Europol ay nag-uulat na ang mga salarin, na pangunahing nagta-target sa mga nasa Germany, ay unang hihikayat sa mga biktima na mamuhunan ng mababang halaga ngunit sa huli ay mapipilitan silang maglipat ng mas malaking halaga.
Sinasabi ng mga ulat na ang Cyprus ang pangunahing lokasyon para itago ng mga salarin ang kanilang mga ipinagbabawal na kita.
Sa taong ito ay hindi na bago sa mga malalaking kaso ng kriminal na nauugnay sa crypto, kung saan ang US Securities and Exchange Commission ay naniningil kamakailan ng anim na indibidwal para sa kanilang bahagi sa CoinDeal – isang maingat na pamamaraan na posibleng manloko ng higit sa $45 milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/