Makalipas ang ilang linggo matapos ang dapat nitong pag-crack sa industriya ng crypto, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay ginagawa pa rin ito sa mga headline. Noong Marso 3, nagsampa ng reklamo ang regulator ag...
tag: mapanlinlang
Inaakusahan ng SEC ang kumpanya ng Utah ng 'mapanlinlang' $18M crypto mining scheme
Ang software at crypto mining equipment na inaalok ng Utah-based Green United LLC ay bahagi ng isang $18 milyon na “fraudulent scheme” na hindi kailanman mina ang crypto na sinabi nitong gagawin nito, ayon sa al...
Ipinahinto ng СhangeNOW ang $1.5M sa mga mapanlinlang na transaksyon na sinasabing st…
Ang ChangeNOW, isang non-custodial crypto exchange, ay nag-ulat na ang AML system nito ay nag-flag at nagpahinto ng kahina-hinalang ALGO token at USDC stablecoin na mga transaksyon na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.5 milyon sa kabuuan. Ayon kay Chang...
Pinabulaanan ng Binance US ang Mga Ulat sa Paghahambing nito sa Mga Mapanlinlang na Palitan ng Crypto – Palitan ng Bitcoin News
Pinabulaanan ng Binance US ang mga ulat na may pagkakatulad sa pagitan nito at "mga mapanlinlang na palitan na nabangkarote." Binigyang-diin ng US-based na crypto trading platform na "mga empleyado lamang ng Binance.US" ang may ...
Inihain ng Crypto Investment Firm ang Signature Bank para sa Pagpapadali ng FTX Fraudulent Transfers: Ulat
Nagsampa ng kaso ang British Virgin Islands-based investment management at cryptocurrency trading firm na Statistica Capital laban sa Signature Bank na nakabase sa New York, na sinasabing ang institusyong pinansyal...
Sinabi ng CEO ng JPMorgan na Mapanlinlang ang BTC, isang 'Pet Rock;' Sinabi ng Bank of America na ang CBDCs ay 'Natural Evolution' — Bitcoin.com News Week in Review – The Weekly Bitcoin News
Inulit ng CEO ng JPMorgan na si Jamie Dimon ang kanyang inaakalang pag-aalinlangan sa bitcoin, kamakailan ay tinawag itong "hyped-up fraud," at isang "pet rock." Sa bahagi nito, sinabi ng Bank of America na tinitingnan nito ang sentral na bangko...
Kinukumpirma ng Robinhood ang Twitter hack na nag-promote ng mapanlinlang na crypto token
Kinumpirma ng Robinhood na ang ilan sa mga social media account nito ay nilabag kanina sa isang pahayag na na-email sa CryptoSlate noong Enero 25. Sinabi ng isang kinatawan ng kumpanya: Alam namin ang hindi awtorisadong...
Pinon ng Europol ang mapanlinlang na aktibidad ng crypto call center
Inilantad kamakailan ng mga awtoridad sa Europa ang isang mapanlinlang na network ng mga call center na nakabase sa Serbia, Bulgaria, Cyprus, at Germany na umaakit sa mga hindi inaasahang biktima na mag-invest ng napakalaking halaga ng kapital sa c...
Nagbabala ang Ripple CTO tungkol sa Mapanlinlang na Flare Support Accounts
– Advertisement – Pabirong sinabi ni David Schwartz na ang paglitaw ng mga impersonation scammers na nagta-target sa Flare team ay isang pangunahing milestone para sa network. David Schwartz, Chief Technol...
Nagbabala ang Komunidad ng Dogecoin sa Mapanlinlang na Bagong Token
Ang hindi maiiwasang 360, isang developer ng Dogecoin, ay nakakuha ng pansin sa isang sinasabing token ng scam, DOGE-1 Token. "DOGE-1 Token, ginagamit nila ang pangalan ng space mission para lokohin si shibes," isinulat niya sa isang tweet...
Inakusahan ng SEC ang CoinDeal na 45 Mn USD Fraudulent Scheme; Sinisingil ang Walong Indibidwal at Entidad
Nangako ang akusado ng return on investment hanggang 500,000 beses Patuloy pa rin ang pagsisiyasat ng mga opisyal ng awtoridad sa pananalapi Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) kamakailan ...
Inaakusahan ng 3AC Co-Founder na si Zhu Su ang DCG ng pagiging Kriminal na Pandaraya
Ang Three Arrows Capital (3AC), isang crypto hedge fund na nakabase sa Singapore, ay naging isa sa maraming kalahok sa industriya na nabangkarote sa bear market. Sa kasagsagan nito, pinangasiwaan ng 3AC ang higit sa $10 bilyong wort...
Mga Boss ng Mapanlinlang na South Korean Crypto Exchange V Global Nakulong
Mukhang hinigpitan ng mga awtoridad ng South Korea ang kanilang kontrol sa espasyo ng digital asset. Dahil dito, dalawang may mataas na ranggo na executive, na pinangalanang Mr.Yang at Mr. Oh ng mapanlinlang na crypto exchange, V Global, ay...
Maaaring Mabawi ang Mga Donasyong Pampulitika ng SBF Bilang Mga Mapanlinlang na Paglipat
Sam Bankman-Fried News: Bagama't hinuhulaan ng mga eksperto na posibleng mabilanggo ang SBF dahil sa maling paggamit ng mga pondo ng crypto, ang responsibilidad ay nasa kanyang mga donasyong pampulitika. Sa unang linggo ng Nobyembre at mga araw bago...
Binabalaan ng Terra Rebels ang mga LUNC Investor Ng Isang Mapanlinlang na Token
– Advertisement – Sinabi ng Terra Rebels na sinusubukan ng mga Scammers na linlangin ang mga namumuhunan ng Terra Classic (LUNC) sa pagbili ng Deceitful Token. Terra Rebels, isang desentralisadong grupo na nakatuon sa muling pagbuhay ng t...
Iminumungkahi ng Ripple CEO na Mapanlinlang ang FTX
Alex Dovbnya Ripple CEO Brad Garlinghouse ay naniniwala na ang nabigong FTX cryptocurrency exchange ay maaaring isang mapanlinlang na pamamaraan Sa isang kamakailang panayam sa CNBC International, Ripple CEO Brad Garlinghous...
Ang Ulat ng Crypto Scam ay Nagpapakita sa Web3 na Nakaranas ng 15 Bagong Mapanlinlang na Smart Contract
Ang Solidus Labs ay gumagana upang magsagawa ng mga crypto operation batay sa crypto-native T3 (Triple T) market integration solutions (MIS). Kasama sa mga solusyon sa merkado na ito ang threat intelligence, pagsubaybay sa tra...
Isinara ng SEC ang Mapanlinlang na Crypto Firm Dahil sa Ponzi Scheme
9 na oras ang nakalipas | 2 mins read Bitcoin News Ang CryptoFX ay nakapagtipon ng mahigit $12 milyon mula sa mahigit 5,000 na mamumuhunan. Mahigit sa 90% ng pera ang ginamit ni Chavez upang mapanatili ang kanyang maluhong pamumuhay. Isang fa...
Inilabas ng Mastercard ang Secure na Tool Para Labanan ang Lumalagong Mga Mapanlinlang na Aktibidad
Sa gitna ng lumalagong mga panloloko sa sektor ng crypto, ang multinasyunal na organisasyon ng serbisyo sa pananalapi, ang Mastercard, ay naglabas ng bagong tampok upang maiwasan at makita ang mga operasyon ng panloloko na nauugnay sa crypto sa loob nito ...
Ang bagong bill ng UK ay tila nagta-target ng mga mapanlinlang na aktibidad sa crypto
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Nagharap ang kasalukuyang rehimen ng United Kingdom ng batas para labanan ang mga mapanlinlang na transaksyon sa pera, partikular sa pamamagitan ng pagpapalawak...
Ang guru ng stock market na may 40 taong karanasan ay binabanggit ang fiat money bilang mapanlinlang
Propesyonal na mangangalakal at punong market strategist ng BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz ay binatikos ang kasalukuyang fiat monetary system na tinatawag itong mapanlinlang habang sinisisi ang Federal Re...
Ang Miami Crew ay Nahaharap sa 30 Taon sa Bilangguan dahil sa Pagpapatakbo ng Mapanlinlang na Crypto Scheme
Kinasuhan ng US Department of Justice (DOJ) ang tatlong residente ng Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, at Asdrubal Ramirez Meza – ng mga mapanlinlang na bangko at isang cryptocurrency platform...
Sinisiyasat ng pulisya ng India ang tagapagtatag ng BitConnect tungkol sa mapanlinlang na pamamaraan
Nagpasya ang pulisya ng India na imbestigahan ang sinasabing tagapagtatag ng crypto Ponzi project, BitConnect, Satish Kumbhani. Ang estado ng India na Maharashtra Police ay lumipat matapos magsampa ng isang abogado na nakabase sa Pune, inakusahan...
Hinahamon ng Senador ng US ang Apple at Google tungkol sa Mapanlinlang na Crypto Apps
Senador ng US. Hinihiling ni Sherrod Brown (D-Ohio), ang chairman ng Senate Banking Committee, sa Apple at Google na linawin kung paano nila pinipigilan ang mga mapanlinlang na cryptocurrency apps sa Apple Store at Goo...
Ang Titanium Blockchain CEO ay umamin ng guilty sa $21M mapanlinlang na kaso ng ICO
Ang tagapagtatag at CEO ng Titanium Blockchain na si Michael Alan Stollery ay umamin ng guilty sa pagsasagawa ng mapanlinlang na initial coin offering (ICO) na sinasabing nagkakahalaga ng $21 milyon. Ang operasyon ng Stollery ay hindi nakarehistro at...
Ang CEO ng TBIS na si Michael Stollery ay Umamin na Nagkasala sa 2018 Fraudulent ICO
3 oras ang nakalipas | 2 mins read Bitcoin News Ayon sa DOJ, hindi nairehistro ng Stollery nang maayos ang alok ng TBIS. Inaasahang masentensiyahan siya sa Nobyembre 18, 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Hinatulan ng Hukuman ng US ang Tagapagtatag ng 'My Big Coin' sa $6 Million Fraudulent Cryptocurrency Scheme – Regulasyon Bitcoin News
Hinatulan ng pederal na hurado ang tagapagtatag ng "My Big Coin" sa isang mapanlinlang na pamamaraan na nanloko ng $6 milyon mula sa mga namumuhunan ng cryptocurrency. Ang nasasakdal ay gumawa ng ilang maling pahayag, kasama na ang coi...
Nagbabala ang FBI sa mga US Crypto Investor ng Masamang Aktor na Niloloko ang mga Biktima sa Pag-download ng Mapanlinlang na Crypto Apps
Ang US Federal Bureau of Investigation (FBI) ay nagbabala laban sa mga cybercriminal na nagta-target sa mga crypto investor. Ayon sa FBI, ang mga cybercriminal ay gumagamit ng mga mobile crypto asset investment app para...
Mag-ingat sa Mapanlinlang na Crypto Investment Applications
Nagbabala ang Federal Bureau of Investigation (FBI) sa mga institusyong pampinansyal at mga namumuhunan na mag-ingat sa pakikitungo sa mga digital na asset dahil ang sektor ay sinasaktan ng mga scammer na ang tanging layunin ay i-defr...
Mapanlinlang na Bitcoin Commodity Pool na nagkakahalaga ng $1.7B Inimbestigahan ng CFTC
Ang Mirror Trading International Proprietary Ltd ay inakusahan ng CFTC. Sinasabi ni Steynberg na ang mga algorithm ng MTI ay nagbibigay ng 10% buwanang ROI. Ayon sa isang pahayag na inilabas noong Biyernes, ang mga regulator ng US ay...
Nagbabala ang FBI sa Crypto Fraudulent sa LinkedIn
26 minuto ang nakalipas | 2 mins read Editors News Na-deactivate ng LinkedIn ang higit sa 32 milyong pekeng profile sa network nito. 136 milyong spam na nilalaman ang inalis mula sa site. Noong Biyernes, ang espesyal na ahente ng FBI na si Sean Rag...