Inakusahan ng SEC ang CoinDeal na 45 Mn USD Fraudulent Scheme; Sinisingil ang Walong Indibidwal at Entidad

• Nangako ang akusado ng return on investment hanggang 500,000 beses
• Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga opisyal ng awtoridad sa pananalapi 

Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-ulat kamakailan ng mga singil laban sa walong natatanging indibidwal at institusyon. Ang paghahain sa US District Court para sa Eastern District of Michigan ay inakusahan ang crypto project na CoinDeal bilang isang “fraudulent investment scheme.”

Sinisingil ng SEC ang walong tao kabilang ang lumikha ng crypto scheme na sina Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc at BannersGo, LLC. Ang mga ito ay sinasabing sangkot sa isang pamamaraan ng pandaraya na nauwi sa pagtataas ng mahigit 45 milyong USD na nagkakahalaga ng kapital. Sinasabing naipon nila ang halaga sa pamamagitan ng pagbebenta ng 'hindi rehistradong mga mahalagang papel sa libu-libong mamumuhunan' sa buong mundo. 

Ayon sa financial regulator, sina Chandran, Davidson, Glaspie, Knott at Mossel ay gumawa ng mga maling pag-aangkin sa mga namumuhunan na may pamumuhunan sa CoinDeal, na ipinagmamalaki na isang proyekto ng teknolohiya ng blockchain, maaari nilang matagumpay na pamahalaan upang makabuo ng labis na kita sa kanilang mga pamumuhunan. Ang proyekto ay sinabi na ibinebenta sa isang grupo ng mga tinatawag na "prominent and wealthy buyers" sa trilyon. 

Ang Chicago Regional Office Director ng SEC na si Daniel Gregus ay nagsabi, "Ipinagpapalagay namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang teknolohiya ng blockchain at na ang nalalapit na pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng mga investment return na higit sa 500,000 beses para sa mga namumuhunan."

Nagpakalat umano sila ng "mali at mapanlinlang na mga pahayag sa mga namumuhunan" tungkol sa pagpapanggap na halaga ng proyekto mula 2019 hanggang 2022. Bukod pa rito, bahagi rin sila ng dapat na pagbebenta ng CoinDeal at paggamit ng mga paglilitis na nabuo pagkatapos ng pamumuhunan, sabi ng SEC. 

Walang nasaksihan ang CoinDeal na walang pagbebenta, ayon sa inihain na reklamo, at wala ring mga pamamahagi para sa mga namumuhunan. Sa halip, ang mga nasasakdal ay sinasabing nilustay ang mga naipong pondo na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar nang sama-sama at ginamit ito para sa mga personal na layunin. Halimbawa, bumili si Chandran ng mga kotse, real estate at isang bangka gamit ang mga pondong pagmamay-ari ng mga namumuhunan. 

Sa loob ng reklamo, sinisingil ng SEC si Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op at BannerGo para sa paglabag sa antifraud at registration provisions act ng SEC. Habang ang iba maliban kay Chandran ay inakusahan din ng "pagtulong at pagsang-ayon" sa kanyang ilang mga paglabag sa nabanggit na gawain. Ang Mossel at AEO Publishing ay sinasabing tumulong at sumasalungat sa mga paglabag na ginawa ni Glaspie. 

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)