Ang FATF ay nagtataglay ng pangalawang Plenary sa Paris, mga update sa pandaigdigang pag-aampon ng crypto

Sinuspinde ang Russia sa FATF

Sa una para sa FATF, sinuspinde nito ang isa pang miyembrong estado - ang Russian Federation.

Ang desisyon ay ginawa ng FATF dahil sa kabiguan ng Russia na sumunod sa isang kahilingan mula sa United Nations General Assembly Resolution ES-11/1, na nanawagan para sa pag-alis ng mga sandatahang pwersa nito mula sa internasyonal na kinikilalang mga hangganan ng Ukraine.

Dahil sa paglabag na ito sa mga pangunahing prinsipyo ng FATF, kung saan kinakailangang sundin ng lahat ng miyembro, hindi na papahintulutan ang Russia na lumahok sa mga pulong ng FATF o i-access ang mga file ng Global Network ng organisasyon.

Gayunpaman, pananatilihin ng Russia ang katayuan nito bilang miyembro ng Global Network ng Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG) at dapat patuloy na matugunan ang mga pamantayan ng FATF at tuparin ang mga obligasyong pinansyal nito.

Iba pang mga pangunahing obligasyon na nakabalangkas

• Ang Indonesia at Qatar ay magkakaroon ng kanilang Mutual Evaluation Reports na ilalabas sa Mayo 2023.
• Ang Morocco at Cambodia ay tinanggal mula sa Gray List.
• Ang mga Strategic Initiative ay tinalakay, kabilang ang Beneficial Ownership ng mga legal na tao at legal na kaayusan.
• Isang ulat sa epekto ng mga pag-atake ng ransomware sa nakakagambala sa mga daloy ng pananalapi ay ibibigay sa Marso 2023.
• Itatampok ng ulat ang isang listahan ng mga flag ng panganib upang matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad na nauugnay sa ransomware at magbigay ng payo sa mga entity kung paano mas mahusay na matukoy ang mga ito.

Iran

• Ang Bangko Sentral ng Iran (CBI) ay nag-anunsyo ng progreso sa pagpapatupad ng digital rial sa ika-siyam na taunang kumperensya sa electronic banking at mga sistema ng pagbabayad.
• Ang namumunong batas ng CBDC ay aayon sa rial banknotes, ayon kay Mohammad Reza Mani Yekta, Pinuno ng opisina ng CBI para sa pangangasiwa sa mga sistema ng pagbabayad.
• Humigit-kumulang sampung bangko ang nag-apply para sumali sa proyekto, at inaasahan na ang lahat ng mga bangko sa hurisdiksyon ay mag-aalok ng crypto-wallet sa mga mamamayan para sa paggamit ng digital rial.

India

• Ang CBDC pilot program ay nakabuo ng humigit-kumulang 800K na mga transaksyon sa ngayon, at ang hurisdiksyon ay naglalayong palakihin ang bilang ng mga customer sa 1M dahil sa interes ng mga mamamayan sa isang kapaligiran sa digital na pagbabayad.
• Sinasaliksik ng RBI ang mga transaksyon sa cross-border at linkage sa mga legacy system ng ibang mga bansa, at tinatanggap ang pribadong sektor at pakikilahok ng fintech sa proyekto ng CBDC.

Pransiya

• Inaprubahan ng French National Assembly ang isang panukalang batas upang iayon ang lokal na batas sa mga iminungkahing pamantayan ng EU sa mga aktibidad na nauugnay sa crypto.
• Si Pangulong Emmanuel Macron ay may hanggang Marso 16 para aprubahan o ibalik ang panukalang batas sa lehislatura.
• Kung pumasa, ang mga bagong alituntunin ay malalapat sa mga bagong entity na nakarehistro mula Hulyo 2023 na nag-aalok ng mga serbisyo ng crypto.
• Ang mga kasalukuyang entity ay dapat sumunod sa mga regulasyon ng Financial Markets Authority hanggang sa pumasa ang MiCA.

UAE

• Ipinakilala ng Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) ng Dubai ang una nitong batas sa crypto noong Pebrero 2023, na tinatawag na Full Market Product Regulations (FMP).
• Nalalapat ang FMP sa Emirate of Dubai at sa lahat ng libreng zone nito, hindi kasama ang Dubai International Financial Center (DIFC), at magkakabisa kaagad.
• Lahat ng Virtual Asset Service Provider (VASP) na nag-aalok ng mga virtual asset services sa Dubai, bago at pagkatapos ng paglalathala ng Mga Regulasyon, ay dapat magparehistro sa VARA upang matiyak ang ganap na pagsunod.
• Ang Buong Mga Regulasyon sa Produkto sa Market ay binubuo ng dalawang bahagi: ang Mga Virtual na Asset at Mga Kaugnay na Regulasyon sa Mga Aktibidad 2023 at ilang magkahiwalay na mga rulebook.