Ipinagpapalit umano ni Alexandre ang EminiFX bilang isang investment platform kung saan ang mga mamumuhunan ay makakakuha ng passive income sa pamamagitan ng mga automated na pamumuhunan sa cryptocurrency at foreign exchange trading sa pamamagitan ng paggamit ng "Robo-Advisor Assisted account," na inilarawan niya bilang bagong teknolohiya na isang trade secret, sabi ng reklamo .
Ang reklamo ay nagsabi na si Alexandre ay nakatanggap ng $59 milyon mula sa mga tao upang mamuhunan at maling naidirekta ang $15 milyon ng mga pondo sa kanyang personal na checking account. Inilipat umano niya ang $9.04 milyon sa isang electronic trading platform na binuksan niya sa kanyang pangalan noong Disyembre 2019, na bago niya itinatag ang EminiFX, at nagtamo ng humigit-kumulang $6.27 milyon sa pagkalugi sa kalakalan. Inilipat din niya ang $30,000 na pondo ng mamumuhunan sa isang digital cryptocurrency wallet account na nakarehistro sa kanyang pangalan, ayon sa reklamo.
Gumamit umano si Alexandre ng $155,000 para bumili ng BMW na kotse, at gumastos ng $13,000 sa iba pang bayad sa kotse, kabilang ang $10,000 para sa isang Mercedes Benz. Ang isa pang $15,000 ay ginugol sa isang donasyong kawanggawa at gumastos ng iba pang mga pondo ng mamumuhunan sa upa, upang magbigay ng espasyo sa opisina para sa EminiFX at upang magdaos ng mga kaganapan sa ngalan ng kumpanya.
Ang isang malaking halaga ng mga pondo ng mamumuhunan ay ginamit din upang magbayad ng mga bayarin sa abogado, kabilang ang mga tseke para sa $100,000 at $20,000, bawat isa ay may nakasulat na salitang "retainer" sa linya ng paksa, sabi ng reklamo.
Ilang Investor ang Nagagawang Mag-Cash Out Habang maraming mamumuhunan ang malamang na mawalan ng pera sa kanilang mga pamumuhunan sa EminiFX, sinabi ng reklamo ng FBI na matagumpay na nag-withdraw ng mga pondo ang ilang mga mamumuhunan mula sa platform. Ang aktibidad ng bank account ay nagpapakita na ang EminiFX ay nabigo na mamuhunan sa karamihan ng mga pondo ng mamumuhunan, at lumilitaw na ang tanging paraan upang pondohan ng platform ang mga withdrawal ng mamumuhunan ay ang paggamit ng mga pondo ng mga kasalukuyang mamumuhunan sa isang klasikong Ponzi-type na pamamaraan.
Natuklasan ng pagsisiyasat ng FBI na tinanggap ng EminiFX ang mga deposito ng mamumuhunan sa US dollars at tinanggap ang mga pondo ng mamumuhunan at nagbayad din sa bitcoin, sabi ng reklamo.
