Nakuha ng FBI ang $250k mula sa crypto scammer na dati nang inimbestigahan ng on-chain sleuth

• Ang FBI kamakailan ay nagsiwalat na ito ay nakakuha ng $250k na halaga ng mga asset na pagmamay-ari ng isang crypto scammer.
• Natuklasan ng sikat na on-chain sleuth na si ZachXBT ang pagkakakilanlan ng scammer.

Ang Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) ay nakakuha ng higit sa isang-kapat na milyong halaga ng mga asset na pagmamay-ari ng isang crypto scammer na kilala bilang Chase Senecal. Ang balita ng pag-agaw ay dumating sa loob ng apat na buwan pagkatapos ibunyag ng sikat na on-chain sleuth na si ZachXBT ang pagkakakilanlan ni Senecal. Nangyari ito matapos magsagawa ng malawakang imbestigasyon ang una sa kanyang mga panloloko. 

ETH, NFTs at marangyang relo na nasamsam ng FBI

Ayon sa opisyal na abiso na nai-post ng FBI noong Pebrero 4, ang marangyang relo at crypto asset ni Chase Senecal ay nasamsam noong Oktubre 2022 mula sa Brunswick, Maine. Kasama sa mga nasamsam na asset ang isang Audemars Piguet Royal Oak na relo, na nagkakahalaga ng $41,000, at 86.5 Ethereum [ETH] nagkakahalaga ng higit sa $116,000 sa oras ng pag-agaw. Nakuha rin ng FBI ang isang Doodle Non-Fungible Token [NFT] nagkakahalaga ng $9,361 at a Bored Ape Yacht Club [BAYC] Ang NFT ay nagkakahalaga ng $95,495. 

Ang kabuuang halaga ng mga ari-arian na nasamsam ng FBI ay lumampas sa $250,000. Ayon sa abiso ng bureau, si Chase Senecal ay may hanggang Abril 4 para humiling ng pagpapalaya sa kanyang ari-arian. Ang mga detalye ng mga paglilitis na naganap laban sa Senecal ay hindi malinaw sa oras ng paglalahad. 

Sa isang Twitter thread noong Pebrero 3, sinabi ng on-chain sleuth na si ZachXBT na ang kanyang pagsisiyasat sa mga scam ni Senecal ay nag-ambag sa pag-agaw ng FBI. Si Chase Senecal, na mas kilala bilang Horror (HZ), ay umano'y responsable sa pagkuha sa ilang account gamit ang isang Twitter panel. Kasama sa mga account ang @Zeneca, @ezu_xyz, at @deekaymotion, bukod sa iba pa.  

1/ Tuwang-tuwa akong ibahagi ang nasamsam ng FBI na crypto, BAYC 9658, AP watch, at Doodle 3114 mula sa phishing scammer na kilala bilang Horror (HZ) aka Chase Senecal bilang resulta ng aking thread. pic.twitter.com/H1JjOjQNuF

— ZachXBT (@zachxbt) Pebrero 3, 2023

Iniulat, ang crypto scammer ay nagbayad ng mabigat na halaga para sa hindi awtorisadong pag-access sa mga Twitter account ng mga sikat na proyekto ng crypto. Sinundan niya ito sa pamamagitan ng pagdidirekta ng mga pagbabayad sa nasabing mga proyekto. Nabunyag ang pagkakakilanlan ni Senecal matapos siyang mahuli ni ZachXBT na binabaluktot ang marangyang relo na kinuha ng FBI noong Oktubre.