Ang cryptocurrency-friendly na Signature Bank ay iniulat na iniimbestigahan ng dalawang katawan ng gobyerno ng Estados Unidos bago ito bumagsak. Ayon sa ulat ng Bloomberg noong Marso 15 na binanggit ang mga tao sa pamilya...
tag: Inimbestigahan
NFT Creators Inimbestigahan sa Israel para sa Di-umano'y Tax Evasion – Mga Buwis sa Bitcoin News
Ang awtoridad sa buwis ng Israel ay matapos ang dalawang creator ng non-fungible token (NFTs) na pinaghihinalaang nabigong mag-ulat ng halos $2.2 milyon na kita. Ang balita ng imbestigasyon ay dumating matapos ang pag-aresto kamakailan sa...
Nakuha ng FBI ang $250k mula sa crypto scammer na dati nang inimbestigahan ng on-chain sleuth
Ipinahayag kamakailan ng FBI na nakuha nito ang $250k na halaga ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng isang crypto scammer. Natuklasan ng sikat na on-chain sleuth na si ZachXBT ang pagkakakilanlan ng scammer. Ang Federal Bureau of Investigation...
Inimbestigahan ng mga regulator ng Australia ang FTX bago bumagsak
Sinisiyasat ng Australian securities regulators ang FTX noong Marso 2022, ayon sa mga email na nakuha ng The Guardian. Mukhang nagsimula ang imbestigasyon pagkatapos na maging malinaw na ang FTX ay...
Ang Goldman Sachs ay Iniulat na Iniimbestigahan ng Federal Reserve
8 oras ang nakalipas | 2 mins read Bitcoin News Nababahala ang Fed na wala itong sapat na mekanismo ng pagsubaybay at pagkontrol. Ang pagtatanong ay sumasaklaw sa "mga tungkulin sa pagsunod ng Goldman, pati na rin ang au...
Crypto Conglomerate DCG Iniimbestigahan ng DOJ, SEC: Ulat
Sinusuri ng mga opisyal sa Eastern District of New York (EDNY) ng US Department of Justice at ng US Securities and Exchange Commission ang mga paglilipat sa pagitan ng Digital Currency Group at ng...
Ang DCG ni Silbert ay iniimbestigahan ng DOJ, SEC sa mga panloob na transaksyon
Ang US Department of Justice (DOJ) at ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagbukas ng mga imbestigasyon sa Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG) para suriin ang internal money transfer...
Ang Solana Based DeFi Exchange Raydium ay Nag-imbestiga ng Isang Pagsasamantala
Noong Disyembre 16, 2022 Raydium (RAY), inimbestigahan ng Solana (SOL) based DeFi Exchange (DEX) na ang pagsasamantala ay nakaapekto sa mga liquidity pool. Bilang isang hacker ay pinagsamantalahan ang RAY para sa higit sa $4.3 Milyon sa crypto. A...
Inaangkin ng mga FTT Investor na Iniimbestigahan Ng Schall Law Firm
Nag-hire ang FTX ng mga financial forensic investigator para subaybayan ang mga nawawalang pondo ng mga user. Ang dating FTX CEO ay inaresto sa Bahamas Nagsampa ng kaso ang Schall Law Firm laban sa Affirm Holdings, Inc. Ang...
Ang mga paghahabol ng mga mamumuhunan ng FTT ay sinisiyasat para sa mga paglabag sa mga batas sa seguridad
Upang matulungan ang kamakailang nalokong mga mamumuhunan ng FTX Tokens (FTT), ang kumpanya sa paglilitis sa mga karapatan ng shareholder — Schall Law Firm — ay nagsagawa ng tungkuling imbestigahan ang mga claim ng mga namumuhunan laban sa FTX dahil sa paglabag...
Ang Crypto Exchange FTX ay Dapat Malayang Mag-imbestiga- DOJ
Ang Kagawaran ng Hustisya ay humingi ng independiyenteng imbestigasyon sa pagbagsak ng FTX. Ayon sa CBS, hiniling ng US Department of Justice ang bankruptcy judge na mag-utos ng isang independiyenteng pamumuhunan...
Ang Genesis ay iniimbestigahan ng mga regulator ng estado ng US: Ulat
Ayon sa kamakailang mga ulat, ang crypto lending division ng Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, ay paksa ng pagsisiyasat ng mga regulator ng seguridad ng estado sa United Stat...
Inimbestigahan ng mga tagausig ang FTX nang ilang buwan bago bumagsak: Bloomberg
Ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay nag-iimbestiga sa FTX buwan bago ang crypto exchange ay nagsampa para sa proteksyon sa pagkabangkarote, iniulat ng Bloomberg. Ang mga tagausig ay nagsasaad...
Ang Tumblr Blog ng Ex-Alameda CEO's Investigated Race Science, 'Imperial Chinese Harem' Polyamory
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa pagbabasa ng balita habang sinisikap ng mga tagamasid na bigyang-kahulugan ang nagaganap, nakakabighaning pagbagsak ng crypto exchange FTX, mga detalye tungkol sa dating nangingibabaw na com...
Ang mga tanyag na mamumuhunan sa FTX ay nahaharap sa $11B na demanda; Binance Inimbestigahan
Lumalala ang sitwasyon dahil ang mga kilalang celebrity ay nasangkot sa kaso ng FTX habang ang Binance ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng kongreso. Nagsampa ng class-action lawsuit ang residente ng Oklahoma na si Edwin Garrison...
Ang Nabigong Binance FTX Deal ay Sisiyasatin ng UK Parliament
Kailangang isumite ng Binance ang lahat ng ebidensiya tungkol sa nasuspindeng deal na ngayon upang bumili ng mga asset ng FTX.com sa mga mambabatas sa UK, iniulat ng Bloomberg. Ang Binance ay iniulat na magbibigay ng dokumentasyon tungkol sa deal negotiati nito...
Nais ng Ripple General Counsel na Maimbestigahan si Gensler kasama ng SBF
– Advertisement – Sinabi ng Ripple General Counsel na Kailangang Sagutin ng Tagapangulo ng SEC ang Mga Tanong Tungkol sa Mga Pagpupulong Sa SBF. Ang pagbagsak ng FTX ay patuloy na naging pangunahing paksa ng talakayan sa cryptocurre...
FTX Bankrupt, Na-hack, Inimbestigahan: Isang Timeline ng Mga Pangyayari
Ang $32 bilyon na FTX empire ni Sam Bankman-Fried ay nabangkarote na ngayon, na nagpapadala sa mga merkado na gumuho — at ang alamat ay malayong matapos. Mula nang mabigo ang FTX na makayanan ang $6 bilyong bank run noong nakaraang linggo, ang minsang...
Inihayag ng Royal Bahamas Police Force na ang FTX ay Iniimbestigahan para sa 'Criminal Misconduct' – Bitcoin News
Kasalukuyang sinisiyasat ng "isang pangkat ng mga financial investigator" ang wala na ngayong crypto exchange na FTX, sinabi ng Royal Bahamas Police Force sa isang pahayag na ibinahagi noong Linggo. Napansin ng pulisya na ang fina...
Sam Bankman-Fried Upang Iimbestigahan Ng US SEC
Kasunod ng kamangha-manghang pagkamatay ng crypto exchange FTX, ang CEO nito, si Sam Bankman-Fried, ay nahaharap ngayon sa pagsisiyasat ng United States Securities and Exchange Commission (SEC). Ayon sa ulat ni Bl...
Iniimbestigahan ang BAYC Creator Yuga Labs
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Isang kamakailang ulat mula sa Bloomberg ang na-publish noong Oktubre 11, 2022, na nakakuha ng maraming traksyon. Nakasaad dito na ang tagalikha ng BAYC na si Yuga...
Ang FTX US at Founder na SBF ay Iniimbestigahan ng Mga Opisyal ng Texas
44 minuto ang nakalipas | 2 min basahin ang Exchange News Sa isang transaksyong natapos noong nakaraang buwan, nakuha ng FTX US ang mga asset ng Voyager Digital. Ang FTX US ay hindi lisensyado ng Texas Department of Banking ayon sa reklamo....
3AC Hedge Fund Inimbestigahan ng Mga Regulator ng US
Alex Dovbnya Bankrupt cryptocurrency hedge fund 3AC ay lumitaw sa mga crosshair ng US regulators Bankrupt cryptocurrency hedge fund Three Arrows Capital ay lumitaw sa mga crosshair ng US reg...
Ang mga Bored Ape creator at iba pang proyekto ng NFT na sinisiyasat ng SEC probe
Sinabi ng isang source na pamilyar sa usapin na tinitingnan ng SEC kung ang ilang partikular na NFT mula sa Yuga Labs ay maaaring "mas katulad sa mga stock." Sinasabi ng mga mapagkukunan na ang United States Securities and Exchange Commission...
Ang abogado ng Malta ay nag-imbestiga tungkol sa bitcoin na ipinadala sa umano'y mamamatay-tao kay Daphne Galizia
Ang isang kilalang abogado mula sa Malta ay iniimbestigahan ng mga awtoridad ng US at Maltese sa isang transaksyon sa bitcoin na ginawa sa pinaghihinalaang kriminal na si Yorgen Fenech. Ang pondo ay ginamit umano sa pagbili ng isang f...
Ang CoinSwitch ay Hindi Iniimbestigahan para sa Money Laundering, Inaangkin ang CEO ng Kumpanya na Hindi Iniimbestigahan para sa Money Laundering, Nilinaw ng CEO ng CoinSwitch
Ang CEO ng CoinSwitch Kuber na si Ashish Singhal noong Sabado ay nagbigay ng higit pang mga detalye tungkol sa mga paghahanap sa kanyang opisina at tirahan ng ahensyang nag-iimbestiga sa krimen sa pananalapi ng India na direktor ng pagpapatupad (E...
BitConnect Founder Inimbestigahan Para sa Pagkawala ng 220 Bitcoin
Ayon sa isang ulat mula sa Indian Express, ang mga awtoridad sa bansa ay naglunsad ng imbestigasyon laban kay Satish Kumbhani para sa kanyang diumano'y pakikilahok sa panloloko ng isang tao sa 220 Bitcoin (BTC...
Celsius Bankruptcy Inimbestigahan ng Independent Examiner
Susubukan ng independiyenteng tagasuri na tingnan ang mga kasanayan sa negosyo ng nagpapahiram, gayundin ang halaga at uri ng crypto na hawak nito Isang komite na kumakatawan sa mga gumagamit ng Celsius ay pampublikong tumutol sa...
Mga Bangko na Nakatali Sa Kimchi Premium Mahigit $6.5B Inimbestigahan Ng Mga Korean Regulator
Ang mga regulator ng pananalapi sa South Korea ay tumitingin sa napakalaking halaga ng mga dayuhang padala Nag-alala ang mga regulator tungkol sa premium na kalakalan ng Kimchi Malaking remittances ang nagtaas ng mga pulang bandila South K...