BitConnect Founder Inimbestigahan Para sa Pagkawala ng 220 Bitcoin

Ayon sa isang ulat mula sa Indian Express, ang mga awtoridad sa bansa ay naglunsad ng pagsisiyasat laban kay Satish Kumbhani para sa kanyang di-umano'y pakikilahok sa panloloko ng isang tao mula sa 220 Bitcoin (BTC). Si Kumbhani ang nagtatag ng BitConnect, na napatunayang nagkasala ng mga korte ng US sa pagsuporta sa isang pandaigdigang Ponzi scheme na nagkakahalaga ng $2.4 bilyon.

Ngayon, iniimbestigahan ng mga awtoridad ng India si Kumbhani at anim na suspek kasunod ng reklamong ipinakilala ng isang nasyonal. Ang complainant at ang mga suspek ay sangkot sa ilang transaksyon sa loob ng 5 taon.

Ang nagrereklamo ay gumawa ng pamumuhunan na 54 Bitcoin (BTC) bilang orihinal na pamumuhunan sa isang proyekto na nangako sa kanya ng pagbabalik ng 166 BTC. Sinasabi ng mga legal na dokumento na isinampa sa mga awtoridad ng India na niloko ni Kumbhani at ng iba pang suspek ang nagrereklamo ng kabuuang halaga, humigit-kumulang 220 Bitcoin.

Ang reklamo ay inihain nitong nakaraang Martes, at bilang resulta, ang mga awtoridad sa bansa ay nagsimulang maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa lawak ng umano'y scam at kung nasaan ang mga suspek. Ang pagsisiyasat ay hindi nagbunga, sa oras ng pagsulat.

Bilang karagdagan sa pagsisiyasat mula sa mga awtoridad ng India, tulad ng nabanggit, si Kumbhani ay inakusahan sa US ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng manipulasyon sa presyo ng mga bilihin, pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, at pagsasabwatan upang gumawa ng internasyonal na money laundering .

Gayunpaman, nananatiling nakalaya si Kumbhani at maaaring makulong ng hanggang 70 taon kung mahuli at ma-extradite sa Estados Unidos. Hanggang ngayon, tinitingnan ng US Federal Bureau of Investigation (FBI) at Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation ang mga aktibidad na may kaugnayan sa BitConnect at ang milyun-milyong dolyar na dinaya mula sa mga biktima sa Bitcoin at cryptocurrencies.

Ayon sa isang press release mula sa US Department of Justice:

Isang pederal na grand jury sa San Diego ang nagsauli ng isang sakdal ngayon na sinisingil ang tagapagtatag ng BitConnect ng pagsasaayos ng isang pandaigdigang pamamaraan ng Ponzi. Ang BitConnect ay isang di-umano'y mapanlinlang na platform ng pamumuhunan sa cryptocurrency na umabot sa pinakamataas na capitalization ng merkado na $3.4 bilyon.

Nakikita ang Pagbaba ng Bitcoin At Crypto Scam Sa 2022

Naakit ng BitConnect ang mga biktima sa pamamagitan ng mga pangakong pagbabalik mula sa kanilang "BitConnect Trading Bot", at kanilang "Volatility Software". Ginamit ng iskema ang mga pondo ng mga kliyente nito upang makabuo ng mga kita, magbayad ng mga maagang namumuhunan, at pagkatapos ay nakawin ang kapital ng mga huli na nag-aampon. Idinagdag ng paglabas ng Department of Justice:

ang tagapagtatag ng BitConnect, ay niligaw ang mga mamumuhunan tungkol sa "Programa sa Pagpapautang" ng BitConnect. (…) ang “BitConnect Trading Bot” at “Volatility Software,” bilang magagawang makabuo ng malaking kita at garantisadong pagbabalik sa pamamagitan ng paggamit ng pera ng mga mamumuhunan upang i-trade sa pagkasumpungin ng mga merkado ng palitan ng cryptocurrency. Gaya ng pinaghihinalaang sa sakdal, gayunpaman, ang BitConnect ay nagpapatakbo bilang isang Ponzi scheme.

Bilang Bitcoinist iniulat, ang on-chain firm na Chainalysis ay nagtala ng 60% na pagtaas sa mga crypto hack sa unang pitong buwan ng 2022. Ang mga masasamang aktor ay nakakuha ng humigit-kumulang $2 bilyon mula sa iba't ibang cyber-attacks na nagta-target sa sektor.

Gayunpaman, ang Crypto Scams ay nakakita ng napakalaking pagbaba sa parehong yugto ng panahon. Sa unang kalahati ng 2021, ang mga crypto scam ay nakakuha ng higit sa $4 bilyon kumpara sa $1.6 bilyon ngayong taon na kumakatawan sa isang 65% na pagbaba. Sinabi ng Chainalysis:

Mula noong Enero 2022, ang kita ng scam ay bumagsak nang higit pa o mas kaunti alinsunod sa pagpepresyo ng Bitcoin. Sa pagbaba ng mga presyo ng asset, ang mga cryptocurrency scam — na karaniwang nagpapakita ng kanilang mga sarili bilang passive crypto investing opportunities na may napakalaking ipinangakong pagbabalik — ay hindi nakakaakit sa mga potensyal na biktima.