Kasunod ng desisyon ng Digital Currency Group (DCG) upang isara ang wealth management unit nito, iniulat na iniimbestigahan na ngayon ng mga awtoridad ng United States ang mga internal financial transfer ng kumpanya.
Ang pokus ng imbestigasyon
Ayon sa hindi nagpapakilalang mga mapagkukunan, sleuths mula sa New York ay sinasabing sinusuri ang Genesis, isang crypto lender at subsidiary ng DCG, na nahaharap din sa liquidity crunch. Tahasang sinusuri nila ang mga detalyeng ibinigay sa mga mamumuhunan tungkol sa pinaghihinalaang mga panloob na paglilipat.
Ang mga taong pamilyar sa kung ano ang nangyayari ay nagsabi rin na ang Securities and Exchange Commission (SEC), ang pangunahing regulator sa Estados Unidos, ay bahagi na ngayon ng pagsisiyasat. Pangunahin, tinitingnan ng mga imbestigador ang mga panloob na dokumento ng kumpanya at humihiling ng mga panayam. Sa ngayon, hindi sina DCG o Genesis ang inakusahan ng maling gawain.
Kapag hiniling na magkomento sa mga kaganapan, ng kumpanya itinuro ang malakas na kultura ng integridad nito, at idinagdag na nagsasagawa sila ng kanilang negosyo ayon sa batas. Nagpatuloy sila upang tanggihan ang anumang kaalaman o dahilan upang maniwala na ang mga imbestigador ay naghuhukay sa kanilang mga rekord.
Tumanggi rin ang Genesis na magkomento sa mga partikular na legal o regulasyong usapin na nagpapaliwanag na sila ay nagpapanatili ng regular na pag-uusap at nakikipagtulungan sa mga nauugnay na awtoridad sa regulasyon sa pagtatanong.
Wala silang opisyal na komento mula sa SEC o sinabi ng mga imbestigador na tumitingin sa bagay na ito.
Dahil sa kakaunting impormasyon, hindi pa nakikita kung aling transaksyon ang nag-imbita ng pagsisiyasat.
Ang krisis sa pagkatubig
Ang pagbagsak ng FTX noong Nobyembre 2022 ay nagdulot ng kaguluhan sa merkado ng crypto, na lubhang nakaapekto sa Genesis. Ang meltdown ay humantong sa kumpanya na suspindihin ang lahat ng mga withdrawal ng customer at mga pagsisimula ng pautang. Hindi pa naalis ang freeze, at nagsisimula nang maramdaman ng DCG ang ripple effect.
Sa kabila ng koneksyon sa pagitan ng dalawang kumpanya, pinaninindigan ng DCG na ang Genesis ay nagpapatakbo bilang isang independiyenteng kumpanya at ang kanilang mga problema ay sa kanila. Mayroon ding impormasyon tungkol sa mga inter-company loan, na sinabi ng tagapagtatag ng DCG na si Barry Silbert na bahagi ng ordinaryong negosyo.
Sa isang liham sa mga shareholder, sinabi ni Silbert na nakatanggap siya ng $575 milyon na mga pautang na dapat bayaran noong Mayo 2023 mula sa Genesis Global Capital. Ang CEO ay nasangkot din kamakailan sa isang publiko alitan kasama ang co-founder ni Gemini, na nag-akusa sa kanya pagtigil ng mga pagsisikap upang malutas ang kanilang mga nauugnay na isyu na may kaugnayan sa Earn Product.
Pinagmulan: https://crypto.news/barry-silberts-dcg-is-reportedly-being-investigated-by-us-sec-and-new-york-authorities/