Iniimbestigahan ang Signature Bank para sa money laundering bago mamatay: Ulat

Ang cryptocurrency-friendly na Signature Bank ay iniulat na iniimbestigahan ng dalawang katawan ng gobyerno ng Estados Unidos bago ito bumagsak.

Ayon sa ulat ng Bloomberg noong Marso 15 na binabanggit ang mga taong pamilyar sa bagay na ito, sinusuri ng mga investigator sa Justice Department kung ang Signature ay gumawa ng sapat na mga hakbang upang makita ang potensyal na money laundering ng mga kliyente nito.

Nabatid na ang regulator ay partikular na nag-aalala kung ang bangko ay nagsasagawa ng mga preemptive na hakbang upang subaybayan ang mga transaksyon para sa "mga palatandaan ng kriminalidad" at maayos na pag-verify sa mga may hawak ng account.

Ang isang hiwalay na pagsisiyasat ng Securities and Exchange Commission (SEC) ay "tumingin" din sa bangko ayon sa dalawang hindi kilalang mapagkukunan. Ang mga detalye tungkol sa uri ng pagsisiyasat ng SEC ay hindi naiulat.

Hindi malinaw kung kailan nagsimula ang mga pagsisiyasat at kung ano ang naging epekto, kung mayroon man, sa kamakailang desisyon ng mga regulator ng estado ng New York na isara ang bangko.

Ito ay iniulat na Lagda at ang mga tauhan nito ay hindi inaakusahan ng maling gawain at ang mga pagsisiyasat ay maaaring tapusin nang walang anumang mga singil o karagdagang aksyon na ginawa ng SEC o ng Department of Justice.

Ito ay isang umuunlad na kuwento, at ang karagdagang impormasyon ay idaragdag kapag ito ay magagamit.