Ang isang kilalang abogado mula sa Malta ay iniimbestigahan ng mga awtoridad ng US at Maltese sa isang transaksyon sa bitcoin na ginawa sa pinaghihinalaang kriminal na si Yorgen Fenech. Ang mga pondo ay ginamit umano sa pagbili ng baril sa dark web.
Kasalukuyang iniuusig si Fenech sa Malta dahil sa umano'y pagpatay niya sa mamamahayag na si Daphne Caruana Galizia. Napatay siya sa isang car bombing noong 2017.
Ang mga awtoridad ng Malta ay humiling ng tulong sa US noong nakaraang taon sa pagsisiyasat sa iligal na pagkuha ng mga armas ni Fenech gamit ang bitcoin.
Isang kahilingan ng mga awtoridad ng US ang ginawa noong Setyembre 21 sa isang pederal na hukuman sa Delaware upang imbestigahan ang mga transaksyon — na inaakalang ginawa ng abogado Aron Mifsud Bonnici sa pamamagitan ng crypto exchange na Poloniex at Coinbase.
“… Ayon sa mga awtoridad sa Malta, noong Nobyembre 25, 2018, nagtanong si Fenech sa pagbili ng isang Glock firearm at isang Scorpion CZ automatic rifle para sa 0.9 bitcoin. Sa parehong araw, isa pang indibidwal, Aron Mifsud Bonnici, ipinadala mula sa kanyang mga account sa Coinbase at Poloniex 1 Bitcoin sa Fenech, 0.9 bitcoin kung saan ginamit ni Fenech para sa pagbili ng mga armas, "ang kahilingan ay nagbabasa.
“Isa sa mga transaksyon na ginawa ni Mifsud Bonnici noong araw na iyon kay Fenech ay nasa halagang 0.46221 bitcoin mula sa kanyang Coinbase account hanggang sa [isang] wallet address. Bukod dito, noong Disyembre 13, 2017, gumawa si Mifsud Bonnici ng isang transaksyon ng 1.3999 bitcoin mula sa kanyang Poloniex platform account hanggang sa isang BTC wallet,” (ang aming diin).
Magbasa nang higit pa: Lalaking umamin ng guilty sa pagkuha ng hitman na may bitcoin para pumatay sa babaeng tumanggi sa kanya
Ang abogado ng Malta ay nagpadala ng bitcoin sa sinasabing mamamatay-tao
Si Daphne Caruana Galizia ang pinakakilalang investigative journalist ng Malta hanggang sa siya ay mapatay noong Oktubre 16, 2017. Iniimbestigahan ni Galizia ang tiwaling kasunduan ng gobyerno ng Labor ni Joseph Muscat sa gas-fired power station na pag-aari ng Electrogas — kung saan si Yorgen Fenech ay isang pangunahing shareholder.
Ang deal ay nabahiran ng katiwalian at kick-back sa pagitan ni Fenech at ng Ministro ng Enerhiya, Konrad Mizzi, at ng punong kawani ng Punong Ministro, Keith Schembri. Parehong nagkaroon nagbukas ng mga kumpanya ng Panama para umano'y makatanggap ng mga kickback mula sa dapat na deal.
Si Joseph Muscat ay nagbitiw bilang Punong Ministro noong Enero 2020 matapos maihayag na siya at ang kanyang chief of staff ay may napakalapit na relasyon sa suspek sa pagpatay na si Yorgen Fenech at nanatiling nakikipag-ugnayan sa kanya bago pa man siya arestuhin.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/