Sinisiyasat ng Australian securities regulators ang FTX noong Marso 2022, ayon sa mga email nakuha ng The Guardian.
Mukhang nagsimula ang pagsisiyasat pagkatapos na maging malinaw na ang FTX ay nag-aalok ng 20 beses na pagkilos sa mga pamumuhunan nito. Nang magsimulang mag-imbestiga ang mga regulator, natuklasan nila na mayroon ang FTX tinamo lisensya nito mula sa pagkuha ng IFS Markets, na nakuha mismo sa pamamagitan ng pagkuha sa Forex Financial Services.
Upang maunawaan kung pinapanatili o hindi ng FTX ang mga pamantayang iniaatas ng lisensya, naglabas ang mga regulator ng S912C notice para mangalap ng impormasyon para masuri ang pagsunod nito.
Ang mga email na sinuri ng The Guardian ay tila kumpirmahin iyon ang imbestigasyon ay patuloy sa oras ng pagbagsak, na may isang dokumento na may petsang Nobyembre 11 na nagpapatunay na ang palitan ay sinusubaybayan ng regulator.
Magbasa nang higit pa: Nag-isyu ang New York ng bagong patnubay upang harapin ang FTX-style na pagsasama
Gumamit ang FTX at Alameda Research ng iba pang mga acquisition para tumulong na pamahalaan ang kanilang mga aktibidad sa Australia. Binili ni Alameda ang maliit na over-the-counter (OTC) trading desk na HiveEx upang makapagbigay ng pagbabangko para sa mga customer ng FTX.
Ang mga kamakailan nagpapautang matrix na inihain sa patuloy na pagkabangkarote ng FTX, na kasama ang mga entity na maaaring hindi mga nagpapautang, kasama ang HiveEx, Goldfield's Money, at ang Australian Attorney General's Office.
Si Sam Bankman-Fried, direktor ng HiveEx, at tagapagtatag at pinakamalaking shareholder ng Alameda Research at FTX ay umamin na hindi nagkasala sa lahat ng walong kasong kriminal na isinampa laban sa kanya ng Southern District ng New York. Ang iba pang mga executive, kabilang sina Caroline Ellison at Gary Wang, ay nakiusap may kasalanan sa mga katulad na singil.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/