Ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay nag-iimbestiga sa FTX buwan bago ang crypto exchange ay nagsampa para sa proteksyon sa pagkabangkarote, Iniulat ng Bloomberg.
Partikular na tinitingnan ng mga tagausig ang pagsunod sa Bank Secrecy Act, sinabi ni Bloomberg, na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan. Ang probe ay naglalayon sa mga cryptocurrency platform na may US at offshore arms, kabilang ang Sam Bankman-Fried's Bahamas-based firm, na nagpapatakbo din ng FTX US.
Nakaharap ngayon ang FTX karagdagang imbestigasyon mula sa Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission at sa Department of Justice.
Sinabi rin ng House of Representatives' Financial Services Committee noong nakaraang linggo na magsasagawa ito ng pagdinig sa FTX implosion at ang mga implikasyon nito para sa mas malawak na industriya ng digital asset.
© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.
Pinagmulan: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss