Ang DCG ni Silbert ay iniimbestigahan ng DOJ, SEC sa mga panloob na transaksyon

Ang US Department of Justice (DOJ) at ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagbukas ng mga imbestigasyon sa Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG) upang suriin ang mga panloob na paglilipat ng pera at mga pautang nito, gaya ng iniulat ni Bloomberg News.

Tinitingnan ng mga tagausig ang mga paglilipat sa pagitan ng DCG, isang nakikipaglaban na subsidiary ng kumpanya, na humiling na huwag pangalanan dahil hindi pa isapubliko ang pagsisiyasat. Kasama rin sa pagsisiyasat ang mga namumuhunan ng DCG at naglalayong tuklasin kung alam nila ang tungkol sa mga paglilipat at panloob na pautang na ito.

Ang isang tagapagsalita ng DCG ay nagkomento sa bagay na ito sa kahilingan ni Silbert at sinabi sa Bloomberg:

“Ang DCG ay may matibay na kultura ng integridad at palaging isinasagawa ang negosyo nito ayon sa batas. Wala kaming kaalaman o dahilan upang maniwala na mayroong anumang pagsisiyasat sa Eastern District ng New York sa DCG.”

Sa ngayon, hindi sina DCG o Silbert ang inaakusahan ng anumang maling gawain. Gayunpaman, aktibo ang imbestigasyon, at humiling ang mga tagausig ng mga panayam at mga dokumento. Ang SEC at ang DOJ ay tumanggi na magkomento sa usapin.

Simula

Nagpapautang ng Crypto Simula nasangkot din sa mga imbestigasyon bilang isa sa mga subsidiary ng DCG. Sinabi ng kumpanya na hindi ito nagkomento sa mga partikular na legal na usapin at idinagdag:

"Pinapanatili ng Genesis ang isang regular na pag-uusap at nakikipagtulungan sa mga nauugnay na regulator at awtoridad kapag nakatanggap ito ng mga katanungan,"

Ang DCG ay tumama nang husto sa mga problemang pinansyal ni Genesis. Bilang karagdagan, ang Genesis ay labis na naapektuhan ng pagbagsak ng Three Arrows Capital (3AC), isa sa mga kumpanyang nagdeklara ng pagkabangkarote pagkatapos ng pag-crash ng Terra-Luna.

Ang pagbagsak ng FTX makalipas ang ilang buwan ay hindi nakatulong sa proseso ng pagpapagaling ng Genesis. Di-nagtagal pagkatapos ng pagbagsak ng FTX, noong Nob. 16, Genesis Itinigil mga withdrawal ng customer. Pagkatapos, noong Enero 5, ang nagpapahiram inilatag 30% ng mga tauhan nito at sinenyasan na maaari itong magsampa para sa kabanata 11 na bangkarota sa pamamagitan ng pagsasabing sinusubukan nitong bawasan ang mga gastos at pataasin ang kahusayan.

Ang mga problema ng Genesis ay konektado sa crypto exchange Gemini. Ang mga tagapagtatag ng Gemini, ang kambal na Winklevoss, inaangkin na may utang si Silbert sa Genesis ng $1.675 bilyon, at ang isang bahagi ng dept na ito ay pagmamay-ari ng mga user ng programa ng Gemini's Earn.

Kahit na sinagot ni Silbert ang kambal at sinabing walang natitirang utang ang DCG kay Genesis, tumanggi ang kambal at hiniling kay Silbert na itigil na ang pagpapanggap na para bang siya at ang DCG ay "mga inosenteng tagamasid at walang kinalaman sa paglikha. ang gulo na ito.”