Ang Federal Bureau of Investigation ng US ay naglabas ng isang opisyal na abiso ngayon na kinasasangkutan ng pag-agaw ng crypto, digital asset, at NFT na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $250,000 mula sa hindi bababa sa dalawang magkaibang lokasyon.
Una sa mga ito ay humigit-kumulang 2.2 BTC na nagkakahalaga ng $39k, na kinuha ng ahensya sa Houston, Texas para sa forfeiture. Ang kabuuang halaga ng Bitcoin ay nakuha mula sa tatlong magkakaibang wallet. Ang isa pang pagsasampa ay nag-ulat ng 86.5 sa ETH na nagkakahalaga ng $116k na nasamsam mula sa isang taong interesado na nagngangalang Chase Senecal noong Oktubre, 2022. Nasamsam din ang isang Audemars Piguet Royal Oak Watch na nagkakahalaga ng $41,000
Ang parehong tao ay humawak din ng mga NFT na nagkakahalaga ng $104k, na kasama Bored Ape Yacht Club #9658 at Doodle #3114. Ayon sa mga detalye ng profile mula sa OpenSea, pareho ang mga ito ay pagmamay-ari ng isang user na pinangalanang "C55047" na may mga aktibidad pa rin sa platform noong nakaraang dalawang araw.
Sinimulan ng on-chain sleuth na si ZachXBT ang pagsisiyasat sa scammer na ito na kilala ngayon bilang “HZ,” na ang mga aksyon ay nagresulta sa pagka-forfeiture ng mga nabanggit na digital asset na ito. Isang Twitter thread mula sa ZachXBT noong Setyembre, 2022, ang humantong sa pagkuha ng Chase Senecal/HZ.
1/ Mula noong Dis 2021, nakakita kami ng 600+ na Discord server na nakompromiso at 12+ na nauugnay sa NFT na Twitter account na na-hack din. Nagresulta ito sa milyun-milyong dolyar na ninakaw.
Maligayang pagdating sa bahagi 2 ng pagsubaybay sa mga taong responsable. https://t.co/F5uoQsCwCc
— ZachXBT (@zachxbt) Septiyembre 1, 2022
Ang scammer ay umano'y kinuha ang ilang mga Twitter account at nag-funnel ng mga pondo sa kanyang sariling mga wallet, na nagdidirekta ng mga pagbabayad mula sa mga proyekto ng crypto sa kanyang sarili. Matapos makita ni ZachXBT na ipinagmamalaki ni Senecal ang high-end na timepiece na kinumpiska ng mga pederal na awtoridad noong Oktubre, nalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.
Ang crypto space ay nagsisimula nang humarap sa higit at mas mahigpit na mga regulasyon, habang pinipigilan ng mga awtoridad ang mga mapanlinlang na aktibidad. Ang kamakailang pag-agaw ng mga crypto asset at NFT ay nagsisilbing halimbawa ng kapangyarihang taglay ng FBI sa saklaw ng regulasyon ng crypto at mga katabing batas na sumasailalim dito. Sa naaangkop na awtoridad, ang mga crypto scam ay maaaring mahuli at matugunan nang mabilis, na tinitiyak, sa isang tiyak na lawak, ng isang mas ligtas na kapaligiran para sa mga baguhan sa crypto.
Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.
Pinagmulan: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/fbi-seizes-nfts-and-crypto-worth-250k-from-scammer