Dating EU commissioner na sangkot sa pinaghihinalaang crypto Ponzi scheme

Si John Dalli, dating ministro ng pananalapi ng Maltese at dating Komisyoner ng EU para sa Kalusugan at Kaligtasan ng Pagkain, ay may malalim na kaugnayan sa isang pinaghihinalaang Ponzi scheme na nagsasangkot ng operasyon ng crypto na kilala bilang QuickX.

Ang Malta Financial Services Authority (MFSA) kamakailan ay nagbabala sa publiko na ito ay "malamang na isang pamamaraan ng kahina-hinala na kalikasan na may mataas na panganib ng pagkawala ng pera." Bagama't hindi binanggit ng awtoridad si Dalli, kasangkot siya "sa hindi maliit na paraan," The Shift ulat.

Ayon sa outlet, ang QuickX ay isang Ponzi scheme kung saan si Dalli ay isang 'advisory board member' — at ang address ng kumpanya nito ay ang katulad ng address ng negosyo ni Dalli. Ang mga konserbatibong pagtatantya ng Shift ay nagpapahiwatig ng milyun-milyong dolyar ng US na pag-aari ng mga mamumuhunan ang nawala.

Si Dalli ay hindi estranghero sa iskandalo — ang dating komisyoner ng EU ay kinasuhan ng influence trading noong 2012 at nagbitiw sa kanyang posisyon kasunod ng pagsisiyasat ng tanggapan ng anti-fraud ng EU. Sa taong ito, umamin si Dalli na hindi nagkasala sa mga paratang ng panunuhol.

Si Dalli ay kasangkot sa copycat crypto na Ponzis

Ang QuickX ay inilunsad noong 2018 ng magkapatid na Indian na sina Vaibhav Adhlakha at Kshitij Adhlakha. Ginamit ang "pag-suporta" ni Dalli sa materyal na pang-promosyon upang imungkahi na ang QuickX ay magkakaroon ng "walang katumbas na pag-access sa mga regulator ng gobyerno - pinapaliit ang kawalan ng katiyakan sa regulasyon para sa kumpanya."

Tinulungan ni Dalli ang mga kapatid na mag-broker ng mga deal sa Malta na may malalaking pangalan, gaya ng miyembro noon ng MFSA Board of Governors na si Mario Borg.

Magbasa nang higit pa: Isinara ang Crypto trading ponzi scheme PGI Group sa UK

• Ang QuickX ay naging isang kumpanyang Maltese, ang QuickX Ltd., pagkatapos ng pulong.
• Pagkalipas ng anim na buwan, nagpapatakbo ito ng walang lisensyang crypto exchange na tinatawag na CNexchange sa Malta.
• Ayon sa The Shift, ang QuickX Ltd. ay hindi kailanman naghain ng mga dokumento sa pananalapi mula nang ito ay mabuo.

Si Dalli ay unang nasangkot sa mga tusong crypto scam bago ang QuickX sa pamamagitan ng isang proyektong tinatawag na Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), isang pinaghihinalaang Ponzi scheme na nakarehistro sa Vanuatu. 

Ang dating Maltese finance minister ay nag-promote ng proyekto sa Singapore noong 2017, na nangako ng mga pagbabalik ng 5% hanggang 7% bawat 10 araw kung ang isang mamumuhunan ay nakapagpasok ng tatlo pang mamumuhunan.

Lumilitaw na tumigil ang GenArb sa pagbabalik ng mga tawag sa telepono ng kliyente noong tag-araw ng 2017, ayon sa mga reklamo sa mga website ng pagsusuri. Gayunpaman, ang kopya ng website ng GenArb ay halos magkapareho sa QuickX — at mga bagong proyektong pinangalanang Eazme at Riseoo.

Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.