Paano nakakatulong ang Chainalysis sa pagsubaybay sa crypto at pagsusuri ng blockchain?

Ang Chainalysis ay may limang iba't ibang uri ng mga produkto na tumutulong sa pagsubaybay sa mga asset ng crypto. Ito ay ang Chainalysis Business Data, Chainalysis KYT, Chainalysis Kryptos, Chainalysis Market Intel at Chainalysis Reactor.

Data ng Negosyo ng Chainalysis

Ang Chainalysis Business Data ay nagbibigay sa mga kumpanya ng crypto ng dagdag na layer ng customer intelligence, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang kanilang mga customer bago at pagkatapos umalis sa kanilang mga platform, i-customize ang mga alok ng produkto at pagandahin ang karanasan ng customer.

Higit pa rito, binibigyang-daan nito ang mga kumpanya na mahanap ang pinakamaraming paraan na nakakaapekto sa negosyo at gumawa ng mga desisyong batay sa data. Regular na ina-update ang data upang matiyak na ang mga nauugnay na pagsasaayos ay ginawa bilang tugon sa nagbabagong ecosystem.

Ang isang simpleng pagsasama ng warehouse ng data ay nagbibigay-daan sa iyo na dagdagan ang kasalukuyang impormasyon upang makakuha ng mas malalim na mga insight o magsagawa ng mga query upang bumuo ng mga custom na ulat ng Chainalysis.

Chainalysis KYT

Ang Chainalysis KYT, o Alamin ang Iyong Transaksyon, binabawasan ng mga negosyo ang mga manual na operasyon, sumusunod sa mga lokal at internasyonal na pamantayan at ligtas na nakikipag-ugnayan sa desentralisadong palitan (DEXs) mga serbisyo ng merchant at hindi matatanggap na mga token (NFTs) na mga platform.

Para sa lahat ng crypto holdings, ang Chainalysis KYT ay nagsasagawa ng tuluy-tuloy na pagsubaybay sa transaksyon na maaaring magamit upang makita ang mga pattern ng aktibidad na may mataas na peligro. Bukod dito, ang mga deposito mula sa mga hacker ay maaaring ma-freeze habang ang mga Ethereum account at lahat ng mga address na kinokontrol ng isang entity ay maaaring ma-screen para sa lahat ng mga kriminal na aktibidad.

Bilang karagdagan, maaari kang mag-set up ng mga real-time na notification batay sa mga panuntunan ng AML ng iyong kumpanya para tulungan ang mga opisyal ng money laundering sa pagsunod sa crypto.

Chainalysis Kryptos

Ang pinakapinagkakatiwalaang data ng blockchain ng industriya ay ginagamit upang mag-alok sa mga organisasyon ng crypto ng malalim na on-chain na sukatan ng Chainalysis Kryptos. Maaaring suriin ng tool na ito ang pag-uugali ng higit sa 6500 mga serbisyo tulad ng Kraken.com o Gemini.com, na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng matalinong paghuhusga patungkol sa mga cryptocurrency firm na nakikipag-ugnayan ka.

Ang panganib na pagkakalantad ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto sa darknets at sanctioned jurisdictions ay maaaring masuri gamit ang Chainalysis Kryptos crypto monitoring tool.

Chainalysis Market Intel

Sinasamantala ng Chainalysis Market Intel ang transparency ng blockchain upang magbigay ng real-time na data at mga natatanging insight para sa pamumuhunan ng cryptocurrency at mga desisyon sa pananaliksik.

Ang pinagmamay-ariang dataset ng Chainalysis, na patuloy nitong ginagawa mula noong 2014 sa pamamagitan ng pagsubaybay sa aktibidad ng crypto ng daan-daang kumpanya at pag-uugnay nito sa mga real-world na entity, ang pundasyon ng mga sukat ng Market Intel. Gamit ang tool na ito, ang bawat may label na entity ay may auditable na patunay, na nagbibigay sa iyo ng komprehensibong pananaw ng buong crypto environment.

Reaktor ng Chainalysis

Ang Reactor ay software ng pananaliksik na nag-uugnay sa mga transaksyon ng cryptocurrency sa mga entity sa totoong mundo. Sinusuri ng Chainalysis Reactor ang kriminal at legal na pag-uugali tulad ng daloy ng mga ninakaw na pondo, mga transaksyon sa NFT at mga pautang na flash. Kaya, paano mo sinusuri ang blockchain gamit ang Chainalysis?

Ang reactor ay naghahanap gamit ang mga identifier upang matukoy kung sino ang nagpapanatili ng wallet sa pamamagitan ng paglalagay ng isang crypto address at awtomatikong pag-scan nito sa libu-libong mga social media forum at darknet site.

Kapag gumawa ng bagong transaksyon ang entity, nagpapadala ang Chainalysis ng signal na nagbibigay-daan sa iyong makita ang mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng intuitive na interface at hanapin at subaybayan ang mga ito. Bukod pa rito, maaaring gamitin ng mga investigator ang automated na paghahanap ng daan upang magsimula ng pagsisiyasat, direktang magbahagi ng mga graph, mag-download ng raw data para sa kumpletong talaan ng kanilang mga natuklasan o magtakda ng "panoorin" upang subaybayan ang mga transaksyon sa hinaharap.