Ang wild ng story na ito. Ang listahan ng mga nasamsam na asset ay mas wild. Sa Distrito ng New Hampshire, inaresto ng pulisya ang ilang tao na nakikipagpalitan ng mga cryptocurrencies nang walang pagsasaalang-alang sa anumang regulasyon o mga pamamaraan ng AML at KYC. Tila, "sa pagitan ng Mayo 25, 2016, at Marso 15, 2021, ang mga nasasakdal ay nakipagpalitan ng higit sa $10,000,000 sa cryptocurrency para sa mga customer sa buong Estados Unidos." Iyon ay ayon sa Darknetlive, na tumutukoy sa:
“Noong Marso 2021, ibinalik ng grand jury ang 20-bilang na akusasyon para kina Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, “Nobody” (dating Richard Paul), at Aria DiMezzo na may iba't ibang mga krimen sa pananalapi na nauugnay sa operasyon ng isang “virtual currency exchange na negosyo na lumalabag sa mga pederal na batas at regulasyon laban sa money laundering, kabilang ang mga nangangailangan ng mga negosyong nagpapadala ng pera upang matugunan ang mga kinakailangan sa pagpaparehistro at pag-uulat.”
Parehong kinasuhan sina Freeman at DiMezzo ng "pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera," kasama ang mga bilang ng pandaraya sa wire, money laundering, at pagtatangkang umiwas sa mga buwis. Lumilitaw, sila ay "alam na nagproseso at nakinabang mula sa mga transaksyon na isinasagawa ng mga manloloko at manloloko."
Mga Kaugnay na Pagbabasa | Bagong Ulat: Ninakaw ng Blockchain Hackers ang $1.3 Bilyon Noong Q1 2022
Appetizer lang yan ng story. Ang karne at patatas ay nasa kung paano nila ito ginawa, at ang dessert ay ang wild-wild na listahan ng mga nasamsam na asset.
Paano Nag-operate ang Freeman At DiMezzo?
Ang ibinibigay ng sakdal ang kinakailangang konteksto para sa kuwento ng mga nasamsam na asset na ito:
“Ang mga nasasakdal na sina IAN FREEMAN at ARIA DIMEZZO at iba pa ay nagpatakbo ng kanilang labag sa batas na virtual currency exchange na negosyo sa pamamagitan ng dalawang pangunahing paraan. Una, nag-advertise sila ng virtual na pera para sa pagbebenta online sa pamamagitan ng mga website kabilang ang LocalBitcoins.com. Pangalawa, nagpapatakbo sila ng mga virtual currency na automated teller machine, o kiosk, na matatagpuan sa District of New Hampshire.”
Sa ngayon, napakabuti. Ang bagay ay, iniwasan ng mga nasasakdal ang pagtuklas sa pamamagitan ng pagbubukas ng "mga bank account sa mga pangalan ng mga relihiyosong entidad, kabilang ang Shire Free Church, ang Crypto Church of NH, ang Church of the Invisible Hand, at ang Reformed Satanic Church." Nililigaw nila ang "mga bangko tungkol sa likas na katangian ng kanilang negosyo. Sa ilang mga kaso, nilinlang umano ng mga nasasakdal ang mga bangko sa paniniwalang ang kanilang negosyo sa pagpapalit ng cryptocurrency ay isang relihiyosong organisasyon na tumatanggap ng mga kontribusyon sa kawanggawa.
Tila, inutusan nila ang kanilang mga kliyente na sabihin na nagbibigay sila ng pera sa kawanggawa o sinusubukang bumili ng mga bihirang barya. Na humahantong sa amin sa listahan ng mga nasamsam na asset. Hindi ka maniniwala dito.
Chart ng presyo ng BTC para sa 04/28/2022 sa Gemini | Pinagmulan: BTC/USD sa TradingView.com
Ang Hindi Kapani-paniwalang Listahan Ng Mga Nasamsam na Asset
Sa ngayon, ito ay parang isang medium-sized na negosyo. Gumamit sina Freeman at DiMezzo ng isang medium-sized na website tulad ng Localbitcoins at nagpatakbo ng ilang ATM. Gaano karaming pera ang maaari nilang iproseso? Ayon sa Darknetlive, $10M sa kabuuan, tama ba? Buweno, tila, bukod sa malamig na hard cash, mga bar ng ginto, at mga platinum, ginto, at pilak na mga barya; ang mga nasamsam na ari-arian na nakuha ng gobyerno ay:
6.124429323 BTC nasamsam mula kay Ian Freeman;
315.44728106 DASH, nakuha kay Ian Freeman;
Isang pisikal na '1 BTC' Casascius Bitcoin ang nakuha mula sa safe ni Ian Freeman;
Isang pisikal na '100 BTC' Casascius Bitcoin na “gold plated bearer bar” ang nakuha mula sa safe ni Ian Freeman;
.9999783 BCH mula sa pisikal na '1 BTC' Casascius Bitcoin kinuha mula sa safe ni Ian Freeman;
.99909638 BTC mula sa pisikal na '1 BTC' Casascius Bitcoin kinuha mula sa ligtas ni Ian Freeman;
99.99993098 BCH mula sa pisikal na '100 BTC' Casascius Bitcoin na nasamsam mula sa safe ni Ian Freeman;
99.99765508 BTC mula sa pisikal na '100 BTC' Casascius Bitcoin kinuha mula sa safe ni Ian Freeman;
Ayon sa sa site na ito, ang Casascious coins ay “ang pisikal na anyo ng bitcoin, na pinoprotektahan ng isang tamper-evident hologram at nare-redeem ng secret key na nakatago sa ilalim ng hologram.” Tila, mayroong "61,560+ Casascius Physical Bitcoin Address." Ang isa pang mahalagang bagay tungkol sa kanila ay maaari silang maging mga seized asset.
Mga Kaugnay na Pagbabasa | Ang Mga Tagausig sa New York ay Nagpapakita ng Malinaw na Legal na Framework na May Kaugnayan sa Mga Krimen sa Crypto
Ano ang matututuhan natin sa kasong ito, bagaman? Well, ang bitcoin na iyon ay hindi isang magandang tool para sa mga kriminal. Ang sakdal ay hindi binanggit kung paano nila nahuli sina Freeman at DiMezzo, ngunit ipagpalagay natin na ito ay sa pamamagitan ng magandang lumang gawaing pulis. Well, ang blockchain ay naglalaman ng isang hindi nababagong pagpapatala ng lahat ng kanilang mga aktibidad. Dapat nanginginig ang mga kliyente nila ngayon.
Itinatampok na Larawan ni Bermix Studio on Unsplash | Mga tsart ni TradingView
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/