Iniimbestigahan ng India ang Sampung Crypto Exchange Para sa Laundering Mahigit $125 Milyon

Ang Enforcement Directorate ng India ay nagsasagawa ng imbestigasyon laban sa sampung cryptocurrency exchange na sinasabing sangkot sa paglalaba ng higit sa 1 bilyong rupees, katumbas ng higit sa $125 milyon sa digital currency.

Ayon sa Economics Times, ang mga palitan (na hindi pa natukoy) ay ginamit ng ilang kumpanyang inakusahan ng money laundering upang gumawa ng mga pagbili ng cryptocurrency ng higit sa 100 milyong rupees na pagkatapos ay ipinadala sa iba pang mga internasyonal na wallet, karamihan ay naka-link sa mainland China.

Mahina ang Kontrol ng Mga Palitan sa Aktibidad ng Kanilang mga User

Bilang karagdagan, sinabi ng mga mapagkukunan na ang mga palitan ay nangolekta ng data ng KYC ng kahina-hinalang pinagmulan, dahil ang mga sinusubaybayang account ay pagmamay-ari ng mga taong nakatira sa mga malalayong lugar "na walang koneksyon sa mga transaksyon."

Gayunpaman, sinabi ng mga palitan na sumusunod sila sa mga regulasyon ng KYC, sa kabila ng hindi paggawa ng anumang mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR) na maaaring magbunga ng anumang impormasyon tungkol sa ipinapalagay na money laundering.

Samakatuwid, ang kabiguang sumunod sa mga hakbang na iniaatas ng mga regulator ay naging mas mahirap na subaybayan ang account, na nang malaman ang imbestigasyon, ay nagpatuloy sa pag-withdraw ng kanilang mga pondo at pag-log-off, ayon sa mga mapagkukunang malapit sa imbestigasyon.

"Nang malaman ng mga kumpanyang ito na sila ay nasa ilalim ng scanner, nagsara sila ng tindahan at ginamit ang ruta ng crypto upang masipsip ang mga pondo sa ibang bansa. Ang opaque na kalikasan ng crypto ecosystem at ang industriya na hindi kinokontrol ay nagbigay ng kinakailangang pabalat para sa mga kumpanyang ito na iparada ang kanilang mga asset sa malayo sa pampang,"

Binance At WazirX Crypto Exchange Sa Mga Crosshair ng India

Bilang CryptoPotato kamakailan iniulat, Binance at WazirX ay nasa crosshair ng ED, sumusunod ilang Twitter spats sa pagitan ng mga CEO ng parehong kumpanya sa pagmamay-ari at hindi pagsunod sa regulasyon ng WazirX.

Kasunod ng pagtatalo ng dalawang kumpanya, ang ED nag-freeze ng mga bank account ng WazirX humahawak ng higit sa $8 milyon, na sinasabing ang palitan ay "aktibong" tumulong sa money laundering ng higit sa 15 kumpanya ng fintech.

Sa bahagi nito, sinabi ni Binance bilang tugon na inaasahan nilang "aakohin ng WazirX ang buong responsibilidad para sa mga operasyon nito at mga pondo ng mga gumagamit," na binibigyang diin na ang mga pandaigdigang palitan ng crypto ay walang kinalaman sa mga operasyon ng WazirX.

Bagama't ang ED ay nag-iimbestiga ng ilang cryptocurrency exchange para sa money laundering, ayon sa isang executive ng industriya na nakipag-usap sa Economic Times, ang mga palitan ay ang pangalawang punto ng kabiguan sa mga krimeng ito, dahil ang pera ay pumapasok at lumalabas pangunahin mula sa mga tradisyonal na bangko na ginawa rin. kaunti sa wala upang masubaybayan ang mga pondo, kaya naman "hindi ito nahuli sa antas ng pagbabangko."