Iniulat na ang India ay nag-freeze ng mga asset ng crypto exchange na WazirX

Iniulat na pinalamig ng India ang mga asset ng cryptocurrency exchange platform WazirX, isang crypto firm na nakabase sa Mumbai Binance Sinabi ngayon ng CEO na si Changpeng Zhao na ang kanyang kumpanya ay hindi nakakumpleto ng isang acquisition deal, sa kabila ng pag-anunsyo ng pagbili noong Nobyembre 2019.

Noong Biyernes, ang federal Enforcement Directorate (ED), ang ahensyang inatasang labanan ang krimen sa pananalapi sa bansa, ay nagsiwalat na nag-freeze ito ng 646.70 milyong rupees (humigit-kumulang $8.16 milyon, £6.75 milyon) na halaga ng mga asset na kabilang sa palitan.

Naghahanap ka ba ng mabilis na balita, maiinit na tip at pagsusuri sa merkado?

Pag-sign up para sa Invezz newsletter, ngayon.

Ang mga aksyon ng ED ay nauugnay sa isang pagsisiyasat laban sa platform na itinayo noong 2021, kung saan inakusahan ang WazirX ng paglabag sa mga regulasyon sa foreign exchange ng India.

Ang mga na-launder na pondo ay na-convert sa mga cryptocurrencies

Ayon sa isang pahayag Inilathala ng ED noong Biyernes, tinulungan ng WazirX ang mga mapanlinlang na aktibidad ng hindi bababa sa 16 na kumpanya ng fintech na pinaghihinalaang sangkot sa money laundering. 

Ang palitan, gayunpaman, ay nabigo na makipagtulungan sa mga awtoridad, na ginagawa ito sa kabila ng paulit-ulit na diskarte upang magbigay ng mga transaksyon sa crypto at mga detalye ng KYC na may kaugnayan sa mga kumpanyang sinisiyasat. Kaya naman inaakusahan ng ED ang WazirX ng pagtulong sa nasabing mga dayuhang kumpanya na i-convert ang mga na-launder na pondo sa mga asset ng crypto – na kunwari ay “hindi masusubaybayan sa ngayon."

Habang gumagawa ng fund trail investigation, nalaman ni ED na malaking halaga ng pondo ang inilihis ng mga kumpanya ng fintech upang bumili ng mga asset ng Crypto at pagkatapos ay i-launder ang mga ito sa ibang bansa. Ang mga kumpanyang ito at ang mga virtual na pag-aari ay hindi masusubaybayan sa ngayon, "isinulat ng tagapagbantay.

Ang pulisya ay nagsagawa ng paghahanap noong Agosto 3, sa isa sa mga direktor, si Sameer Mhatre, at na sa kabila ng natuklasang may "kumpletong malayuang pag-access" sa mga database ng WazirX, ay hindi nag-aalok ng anumang tulong.

Naniniwala ang ED na "maximum na halaga ng mga pondo ay inilipat sa WazirX exchange at ang mga crypto-asset na binili ay inilipat sa hindi kilalang mga dayuhang wallet. "

Ayon sa ED, ang mga pagsisiyasat nito sa WazirX at sa mga pinaghihinalaang fintech firm ay nagsiwalat na humigit-kumulang 570 milyong rupees ang na-launder.

Tulad ng nabanggit sa itaas, sinabi ng CEO ng Binance na si Zhao na ang palitan ay hindi kailanman nagtulak sa deal ng WazirX sa linya, dahil sa mga isyu na sinasabi niyang hindi niya maibubunyag.

Idinagdag ni CZ:

Ang mga kamakailang paratang tungkol sa pagpapatakbo ng WazirX at kung paano pinamamahalaan ng Zanmai Labs ang platform ay labis na nababahala sa Binance. Nakikipagtulungan ang Binance sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo. Kami ay magiging masaya na makipagtulungan sa ED sa anumang paraan na posible.