Ang mga Indian Regulator ay Nag-isyu ng “Freezing Order” Higit sa mga Asset ng WazirX

• Inakusahan si WazirX na tumulong sa 16 na kumpanya ng fintech sa money laundering. 
• Sinimulan ng ED ang paghahanap sa WazirX noong Agosto 3.

Matibay ang paninindigan ng Directorate of Enforcement (ED) ng India sa patuloy na pagsisiyasat sa kilalang Indian crypto exchange WazirX. Noong Biyernes, kinumpirma ng ED ang pagsalakay kay Sameer Mhatre, isa sa mga direktor ng Zanmai Labs Private Limited, ang parent company ng WazirX. Gayundin, ayon sa Opisyal na Pahayag, ED ay nag-freeze ng halos 64.67 crores INR o 8.142 milyong USD na halaga ng mga asset ng WazirX sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA).

WazirX Sa ilalim ng Mahalagang Pagsubaybay

ED, isang awtoridad sa regulasyon na nangangasiwa sa mga krimen sa ekonomiya sa India, ginagawa itong seryosong aksyon laban sa WazirX para sa diumano'y pagtulong sa mga mapanlinlang na kumpanya ng Instant Loan App na nakabase sa China sa money laundering sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagbili at paglilipat ng mga virtual crypto asset. 

Noong Miyerkules, kinumpirma ng Ministro ng Estado para sa Pananalapi ang pagpapalabas ng Show Cause Notice (SCN) sa ilalim ng FEMA sa WazirX. Inakusahan ang Indian crypto exchange na pinahihintulutan ang mga crypto asset na transaksyon ng higit sa $350 million USD ang halaga sa hindi kilalang mga wallet.

Matapos makuha ng pinakamalaking crypto exchange na Binance noong 2019, lahat ng crypto sa mga transaksyong nauugnay sa crypto sa WazirX ay kinokontrol ng Binance at ang fiat (INR) sa mga transaksyong crypto ay pinapanatili ng Zanmai. 

Ayon sa mga akusasyon ng mga regulator, ang mga kamakailang transaksyon sa platform ng WazirX ay hindi naitala sa blockchain. Ang palitan ay hindi rin lumabas upang opisyal na linisin ang akusasyong ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng sentral na pag-access sa database ng platform, si Sameer Mhatre, Direktor ng WazirX, ay tila nag-aatubili sa paglalahad ng mga detalye ng mga transaksyon sa crypto.

Ang Directorate of Enforcement (ED) ay nagsabi: 

"Ang maluwag na mga pamantayan ng KYC, maluwag na kontrol sa regulasyon ng mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at Binance, hindi pag-record ng mga transaksyon sa Blockchains upang makatipid ng mga gastos at hindi pagre-record ng KYC ng kabaligtaran na mga wallet ay tiniyak na ang WazirX ay hindi makakapagbigay ng anumang account para sa nawawala mga asset ng crypto. Wala itong ginawang pagsisikap na ma-trace ang mga crypto asset na ito.”

Seryosong iniimbestigahan na ngayon ng awtoridad sa regulasyon ang ilang non-banking finance company (NBFC), crypto exchange, at fintech firm para maiwasan ang money laundering at mga paglabag sa foreign exchange.

Inirekomenda Para sa Iyo