Ang Indian Enforcement Directorate ay nagsagawa ng mahigpit na aksyon laban sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies; ito ay isang departamento sa ilalim ng Indian Ministry of Finance. Ang pulisya sa isa sa mga estado ay nagsampa ng FIR na nag-udyok ng serye ng mga pagsisiyasat. Ang departamento ay humawak ng mga asset na nagkakahalaga ng $5 milyon sa crypto scam.
Ang batas ay nag-alis ng mga mamumuhunan ng $162 milyon. Iniulat ng Bitcoin.com na kasama sa scam ang isang hindi totoong cryptocurrency na Morris Coin. Ang kumpanyang kasangkot ay niloko ang mga namumuhunan sa pamumuhunan ng mga pondo para sa Morris Coin. Sinabi ng mga lokal na opisyal ng pulisya na gumamit ang kumpanya ng mga advanced na website upang isagawa ang malpractice.
3. Indian Enforcement Directorate (@dir_ed) ay nasamsam ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5 milyon kaugnay ng isang diumano #cryptocurrency scam na kinasasangkutan #MorrisCoin na niloko #investor mula sa $162 milyon. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Enero 13, 2022
Ang Scam ay Kinasasangkutan ng Maramihang Pera
Ang scam ay may higit sa 900 mamumuhunan sa mga gilid nito; ipinakilala ng kumpanya ang isang Initial Coin Offering (ICO) para sa mga pondo ng mga namumuhunan. Ginamit ng kumpanya ang mga pondo upang bumili ng mga mayayamang property, accessories, at iba pang crypto asset. Iniulat ni ED na ang utak ng scam ay si Nishad K at ang kanyang mga kasama.
Sinipi ng Bitcoin.com ang pahayag ni ED tungkol sa pagsamsam. Nabasa nito, “Ang mga cryptocurrencies tulad ng ETH, BTC, BNB, YFI, ADA, at USDT, na nagkakahalaga ng INR 25,82,794, at pinananatili sa Indian at international crypto exchange, ay natagpuan. Sila ay binili mula sa mga nalikom sa krimen. Sa panahon ng pagsisiyasat, ang lahat ng nasa itaas na cryptocurrencies ay na-convert sa Indian rupee at inilipat sa bank account ng may-ari ng mga barya, na nakalakip.”
Ang Crypto Market ay Napapailalim sa Malaking Mga Panganib sa Seguridad
Ang merkado ng crypto ay nakasaksi ng napakalaking pakinabang sa mga nakaraang taon. Ang mga mamumuhunan ay interesado sa paglalagay ng maraming pera sa merkado upang makakuha ng malaking kita. Ang pagnanais para sa malaking kita sa loob ng maikling panahon ay nagpapakain sa mga scammer, at pinagpipiyestahan nila ang mga baguhang mamumuhunan at mangangalakal sa merkado.
Ang merkado ng crypto ay puno ng panganib, at kailangang gumawa ng sapat na mga hakbang sa kaligtasan at magsagawa ng tumpak na pagsisiyasat bago bumili ng mga virtual na asset. Sinusubukan ng ilang mapanlinlang na kumpanya na linlangin ang mga indibidwal na mamuhunan sa mga dayuhang barya at magpakilala ng mga mapagkakakitaang pamamaraan ng transaksyon.
Ang pagsisiyasat ng ED ay humantong din sa maraming mga gumagamit na naghahanap upang ilagay ang kanilang pera sa merkado nang walang wastong pagsusuri sa background at pagkuha ng detalyadong impormasyon sa seguridad. Ang mga mamumuhunan na bago sa merkado ng crypto ay dapat suriin sa mga eksperto bago ang mga pamumuhunan. Ang mga mahigpit na hakbang ay mahalaga upang maiwasan ang pagiging biktima ng cyberattacks.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.
Tungkol sa May-akda
Pinagmulan: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/