Inaresto ng mga Awtoridad ng India ang Isa pang Suspek na Inakusahan sa $160 Milyong Crypto Fraud Case 

Noong Marso 28, inaresto ng Enforcement Directorate (ED) ang isang tao, si Abdul Gafoor, isa sa mga akusado sa kaso ng pandaraya sa Morris Coin na sumiklab sa India crypto scene noong Enero 2022 at nananatiling isa sa pinakamalaking naturang panloloko sa bansa.

Ang ED ay ang economic intelligence wing ng Ministry of Finance, at sinusubaybayan nito ang mga krimeng pang-ekonomiya na may mataas na halaga. Kinuha nito ang kaso noong 2021 matapos mairehistro ang ilang naunang kaso laban sa Morris Coin at sa kingpin nitong si Nishad K.  

Si Gafoor ang direktor ng isang kumpanya ng shell na tinatawag na Stox Global Brokers Private Limited, at dati niyang inililihis ang pera ng mga namumuhunan sa ibang mga entity ng shell. Inaresto sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA), si Gafoor ay ipinadala sa hudisyal na kustodiya, at malamang na hihilingin ni ED sa korte ang kustodiya ni Gafoor para sa interogasyon, sabi ulat sa Indian media.   

Background ng Kaso

Ang kaso ng pandaraya sa Morris Coin sa orihinal dumating sa liwanag noong Setyembre 2020 nang magreklamo ang isa sa mga biktima sa lokal na pulisya sa Indian province ng Kerala. Ang reklamo ay nauukol sa 'Morris Coin Investment Plan 300 days', at ang kingpin ng pandaraya, si Nishad K, ay inaresto at kalaunan ay pinagkalooban ng piyansa.

Ang mga pulis sa oras na iyon ay hindi mapagtanto ang buong laki ng pandaraya. Matapos ang kanyang piyansa, si Nishad ay naging walang bakas at iniulat na umalis ng bansa. Si ED, sa pagsisikap nitong tunton siya, ay inilakip ang kanyang mga ari-arian sa India.  

Noong Nobyembre 2021, inaresto ng pulisya ang pitong tao pagkatapos makumpleto ang kanilang pagsisiyasat at napagtanto na niloko ng 31-taong-gulang na si Nishad ang hindi bababa sa 900 mamumuhunan sa halagang $160 milyon.

Nagtatrabaho sila bilang mga ahente sa pagkolekta at mga conduit para sa Nishad, at ipinakita ng mga detalye ng kanilang bank account na maglilipat sila ng Rs 90-100 crore (tinatayang $1.3 bilyon) sa iba't ibang account na nauugnay sa Nishad. Nalaman ng pulisya na ang pera na nakolekta diumano bilang mga pamumuhunan sa ICO ng Morris Coin, isang hindi umiiral na digital coin, ay inilipat sa mga kumpanyang shell at namuhunan sa real estate, bukod sa iba pang mga hindi natitinag na asset.  

Ang mga pagsisiyasat ng ED sa ngayon ay nagsiwalat na ang mga mamumuhunan ay hiniling na mamuhunan ng Rs 15,000 (tinatayang $190) para sa 10 Morris Coins, na magkakaroon ng 300-araw na panahon ng lock-in. Sa panahong iyon, ang mga mamumuhunan ay makakatanggap ng mga pagbabalik ng 3% bawat buwan.

Kapag nailista na ang barya sa mga palitan, lalakas ang presyo nito tulad ng bitcoin, nangako ang mga ahente ng Morris Coin sa mga namumuhunan. Nagpatuloy ito sa panahon ng lockdown noong 2020 hanggang sa arestuhin si Nishad noong Setyembre ng parehong taon.

Higit pang Crypto Fraud Cases

Sa nakalipas na 15 araw, ito ang ikatlong kaso ng pandaraya sa crypto na naiulat sa Indian media. Noong Marso 27, Crypto Potato nabanggit na ang mga pulis sa Indian lalawigan ng Gujarat naaresto apat na tao, kabilang ang isang mag-asawa, para sa panloloko sa isang negosyante sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na mamuhunan sa bitcoin.

Sa isa pang pagkakataon, isang dating mataas na opisyal ng pulisya at isang teknikal na eksperto ay naaresto sa lalawigan ng Maharashtra para sa pagnanakaw ng mga crypto coin sa panahon ng pagsisiyasat ng isang kaso kung saan tinutulungan nila ang imbestigasyon ng pulisya.