Indian Crypto Exchange WazirX Bank Account na Libre Mula sa ED

• Mga WazirX account na Unfrozen ng Enforcement Directorate ng India.
• Dinala ng Ministro ng Pananalapi ang mga iligal na loan app na may koneksyon sa China sa pansin.

Ang WazirX, isang cryptocurrency exchange, ay nag-anunsyo noong Lunes na, higit sa isang buwan pagkatapos na i-freeze ng Enforcement Directorate (ED) ng India ang mga bank account nito ay naging "Unfreeze." Na-freeze ng ED ang WazirX bank account noong nakaraang buwan bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat pandaraya umano sa mga instant na aplikasyon ng pautang, na nagbibigay ng mga panandaliang pautang.

Ilan sa 16 na kumpanya ng fintech na target ng pagsisiyasat ay gumamit ng WazirX platform. Kasunod nito, sinabi ng crypto exchange na WazirX na nakikipagtulungan ito sa awtoridad ng Enforcement Directorate sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lahat ng kinakailangang detalye, data, at dokumentasyon ng mga pinaghihinalaang kumpanyang sinisingil na gumamit ng platform ng WazirX.

At ang Indian cryptocurrency exchange na WazirX naglalagay na 

Ang WazirX ay may no-tolerance policy sa anumang ilegal na aktibidad gamit ang platform nito at nag-uutos sa mga user na gamitin ito para sa legal at bonafide na layunin lamang. Sa WazirX, ang mga gumagamit ay nangangako na gumana ayon sa lahat ng naaangkop na batas.

WazirX Probe With Enforcement Directorate

Indian regulatory body na namamahala sa pagsubaybay sa WazirX economic crimes, para sa di-umano'y pagpapagana ng pagbili at paglipat ng mga virtual na asset ng cryptocurrency bilang suporta sa scam na Instant Loan App firm sa kanilang punong tanggapan sa China.

Kasunod nito, noong Agosto 5, sinimulan ng ED ang isang pagsalakay kay Sameer Mhatre Mga ari-arian ng WazirX para sa diumano'y pagsuporta sa 16 na mga kumpanyang inakusahan ng fintech sa paggamit ng cryptocurrency upang i-launder ang mga nalikom sa krimen. Bagaman, ang mga imbestigador ay nag-freeze ng $8.1 milyon sa exchange-held money.

Si WazirX ay sinisingil ng pag-apruba ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng higit sa $350 milyon sa mga asset ng cryptocurrency sa hindi kilalang mga wallet. Kinumpirma ni Finance Minister Nirmala Sitharaman noong Agosto 3 na sa ilalim ng FEMA, ang Show Cause Notice (SCN) ay ipinadala din sa WazirX. 

Ang WazirX ay nakatagpo din ng isang bagong problema, na nagpalaki ng sitwasyon sa isang Argumento sa Twitter sa pagitan ng isang co-founder ng WazirX Nischal Shetty, at ng CEO ng Binance Changpeng Zhao, sa kung sino ang kumokontrol sa WazirX.

Higit pa rito, pinangunahan ng Ministro ng Pananalapi na si Nirmala Sitharaman ang isang pulong noong Setyembre 8. Sa pagpupulong, dinala ng ministro ng pananalapi ang “iligal na loan apps” na may mga koneksyon sa China sa spotlight.

Inirerekomenda para sa iyo