Bilang cryptocurrency industry lumalaki, ang mga malisyosong indibidwal at grupo ay naghahanap (at nakahanap) ng higit pang mga pagkakataon upang makatakas sa mga digital na asset ng ibang tao, na ang pinakamalaking crypto Ponzi scam sa India ay nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar sa mga biktima nito.
Sa partikular, sa detalyadong pyramid scheme na tinatawag na GainBitcoin, ang mga biktima ay nawalan ng kabuuang mahigit 1 trilyon sa Indian rupees, na katumbas ng higit sa $12.8 bilyon, isang platform ng balita na nakabase sa India. Onmanorama iniulat sa Hunyo 16.
Sa isang tipikal na pyramid scheme, ang orkestra ng scam na si Amit Bhardwaj ay nagpatakbo sa tulong ng kanyang 'Seven Stars'. Nangako ang grupo sa mga biktima nito ng 10% buwanang pagbabalik sa mga deposito ng Bitcoin-on-Bitcoin sa loob ng 18 buwan sa pamamagitan ng multi-level marketing programs.
Bago napagtanto na ang bilang ng mga Bitcoin (BTC) ay limitado at na ang garantiya ay samakatuwid ay hindi mabubuhay, maraming mamumuhunan ang naglagay na ng kanilang pera sa scam. Mas naging kumplikado ang sitwasyon sa pagkamatay ng utak nito, na namatay noong 2022 dahil sa pag-aresto sa puso.
Si Bhardwaj mismo ay ipinapalagay na nakakuha ng kita sa pagitan ng 385,000 at 600,000 Bitcoins at ang pulisya ng Pune, ang kabisera ng estado ng Maharashtra, ay naiulat na nasubaybayan ang mahigit 60,000 user ID at email address na kasangkot sa kaso.
Sa pagkawala ni Bhardwaj, ang susunod na pangunahing suspek ay ang kanyang kapatid na si Ajay Bhardwaj, na hindi sumunod sa utos na ibunyag ang kanyang yumaong kapatid na si Amit. crypto wallet username at password sa Enforcement Directorate (ED) ng Ministry of Finance Department of Revenue ng India.
Ang pagiging legal ng crypto ay hindi isang bagay ng pagsisiyasat
Mas maaga noong Marso, sinabi ng ED na ang legalidad ng cryptocurrency sa India, na nasa proseso pa rin ng pagpapasya kung paano ito i-regulate, ay hindi isang isyu sa kaso, dahil ito ay isang Ponzi scheme, na nagsasaad na:
“Ang pagsisiyasat na isinagawa sa ngayon ay nagsiwalat na si Amit Bhardwaj (na namatay noong Enero ngayong taon) kasama ng petitioner, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway at iba pa ibig sabihin, ang mga multi-level marketing agent at nauugnay ay nakakolekta ng 80,000 bitcoins bilang mga nalikom sa krimen. ”
Kapansin-pansin, ang merkado ng crypto ay hindi immune sa mga scam, na may isa pang sikat na uri na kinasasangkutan ng pangkat ng crypto coin o isang indibidwal na nagbobomba ng presyo nito sa pamamagitan ng pampublikong pag-aangkin na bullish at pagkatapos ay ibenta ang kanilang mga asset sa mataas na presyo, kumikita ng milyun-milyong dolyar.
Pinagmulan: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/