Ang Insider Trading ay Laganap sa Crypto, Sabi ng Bagong Ulat

Ang isang pagsusuri ni Argus, isang firm na tumutulong sa mga kumpanya na pamahalaan ang pangangalakal ng empleyado, ay nagpapakita na maraming crypto investor ang nakikinabang mula sa panloob na impormasyon tungkol sa kung kailan mawawalan ng mga token ang mga palitan, ayon sa ulat ng Wall Street Journal.

Ang ulat, batay sa available na pampublikong data, ay nagpapakita na ilang wallet ang nagpapakita ng pattern ng pagbili ng mga token araw bago ilista at ibenta ang mga ito kaagad pagkatapos.

Ang kasanayang ito ay lumalabas na laganap sa karamihan ng mga pangunahing palitan, kabilang ang Binance, Coinbase, at FTX. Ang mga pangunahing palitan na naglilista ng isang token ay karaniwang isang pansamantalang katalista para sa mga presyo nito.

Ayon sa data ng blockchain, a wallet mga naipon na Gnosis coins na nagkakahalaga ng $360,000 sa loob ng anim na araw noong Agosto. Inanunsyo ng Binance na ililista nito ang Gnosis sa ikapitong araw, na humahantong sa pagtaas ng presyo sa higit sa 7 beses sa average nito sa huling pitong araw.

Nagsimulang magbenta ang wallet 4 na minuto pagkatapos ianunsyo ng Binance ang listahan at na-liquidate ang lahat sa loob ng 24 na oras. Kumita sila ng $500,000 mula sa pagbebenta, na nagbulsa ng tubo na humigit-kumulang $140,000. Inihayag ng pagsusuri na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ng wallet ang parehong bagay.

Natuklasan ni Argus na 46 na wallet ang bumili ng $17.3 milyon na halaga ng Cryptocurrencies bago sila mailista sa tatlong pangunahing palitan. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ay nananatiling hindi kilala.

Bagama't ang nakikitang kita mula sa pagbebenta ng mga token ay higit sa $1.7 milyon, malamang na mas mataas ang aktwal na kita. Gaya ng iniulat ng kompanya, maraming wallet ang naglipat ng bahagi ng kanilang mga stake sa mga palitan sa halip na direktang ibenta.

Nakatuon ang pagsusuri sa panahon sa pagitan ng Pebrero 2021 at Abril 2022. Isinaalang-alang lamang nito ang mga wallet na nagpakita ng pattern ng pagbili ng mga token bago ilista.

Ang pagsusuring ito ay nagdadala ng paksa ng insider trading sa crypto pabalik sa harapan. Remga gulator at ang mga tagamasid ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano inilalagay ng kasanayang ito ang mga retail na mamumuhunan sa isang dehado. Ngunit wala pang sapat na aksyon sa ngayon.

Binance, FTX Releases Statement

Gayunpaman, ang mga palitan na nakalista sa pagsusuri ay tinanggihan ang paghahabol. Sinabi nila na ang kanilang mga patakaran sa pagsunod ay nagbabawal sa mga empleyado sa pangangalakal batay sa privileged na impormasyon.

Sinabi rin ng FTX at Binance na nirepaso nila ang pagsusuri, at hindi ito lumalabag sa kanilang mga patakaran. 

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Binance

Mayroong matagal nang proseso, kabilang ang mga panloob na sistema, na aming katiwasayan ang koponan ay sumusunod upang imbestigahan at panagutin ang mga nasangkot sa ganitong uri ng pag-uugali, ang agarang pagwawakas ay kaunting epekto.

Ang pananaw na ito ay inulit din ng FTX CEO, Sam Bankman-Fried na nagsiwalat na ang kanyang kumpanya ay tahasang nagbabawal sa mga empleyado nito mula sa mga token sa pangangalakal na ililista.

Inihayag din ito ni Changpeng Zhao, Binance CEO, sa Twitter, na sinasabi na ang kumpanya ay may "zero-tolerance policy at (kami) ay pinangangalagaan ang aming sarili sa pinakamataas na pamantayan."

Ano sa palagay mo ang paksang ito? Sumulat sa amin at sabihin sa amin!

Pagtanggi sa pananagutan

Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.