Tinutugis ng IRS ang mga Crypto Tax Evader sa MY Safra Bank

Isang korte sa New York ang nagpasya noong Huwebes na ang US Internal Revenue Service (IRS) ay binigyan ng pahintulot na ihatid ang MY Safra Bank na may "John Doe" summons. Sa pagtanggap ng mga tawag, kakailanganin ng bangko na magbigay ng impormasyon tungkol sa sinumang mga customer na maaaring nagpabaya na magdeklara at magbayad ng mga buwis sa mga transaksyong cryptocurrency na ginawa sa pamamagitan ng pangunahing dealer na SFOX.

Binanggit ng IRS ang "mga seryosong problema sa pagsunod sa buwis" na nauukol sa mga transaksyong cryptocurrency na isinagawa sa pamamagitan ng platform ng SFOX sa petisyon nito bilang suporta sa patawag.

Sa isang pahayag, sinabi ng US Attorney na si Damian Williams na ang mga nagbabayad ng buwis na gumagamit ng mga cryptocurrencies ay "dapat na maunawaan na ang kita at mga kita mula sa mga transaksyon sa cryptocurrency ay maaaring pabuwisin," at ang impormasyon na hiniling ng mga patawag ay "makakatulong upang matiyak na ang mga may-ari ng cryptocurrency ay sumusunod sa mga batas sa buwis. ”

Ikinokonekta ng SFOX ang mga palitan ng cryptocurrency, mga over-the-counter (OTC) na virtual currency broker, at mga provider ng liquidity. Mula noong 2015, nakapagrehistro na ito ng higit sa 175,000 mga customer na nakipagtransaksyon ng higit sa $12 bilyon sa kabuuan.

Upang mabigyan ang mga customer nito ng mga cash deposit account na insured ng Federal Deposit Insurance Corporation at payagan ang pagbili at pagbebenta ng mga digital asset, nakipagtulungan ang MY Safra Bank sa SFOX noong 2019.

Ayon kay IRS Commissioner Charles Rettig, "ang kapasidad ng gobyerno na makakuha ng impormasyon ng third-party sa mga taong nabigong ibunyag ang kanilang mga kita mula sa mga digital na asset ay nananatiling mahalagang sandata sa pag-detect ng mga manloloko sa buwis." Ang desisyon ng korte na mag-isyu ng patawag, sa mga salita ni Rettig, "ay nagpapatibay sa aming patuloy, malalaking pagsisikap upang matiyak na binabayaran ng lahat ang kanilang patas na bahagi."

"Ang mga nagbabayad ng buwis na kumikita mula sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga digital na asset ay kailangang sumunod sa kanilang mga obligasyon sa pag-file at pag-uulat," patuloy niya.

Hinahabol ng IRS ang mga crypto tax evader

Ang IRS ay nakatanggap na ng pahintulot mula sa isang korte ng US na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga customer na nakikibahagi sa mga transaksyon sa bitcoin.

Ang tanggapan ng buwis sa US ay binigyan ng pahintulot na maglingkod sa SFOX na may patawag noong Agosto ng taong ito, na naghahanap ng impormasyon tungkol sa sinumang "mga nagbabayad ng buwis sa US na nakakumpleto ng hindi bababa sa katumbas ng $20,000 sa mga transaksyong cryptocurrency sa pagitan ng 2016 at 2021 kasama o sa pamamagitan ng SFOX."

Ang isang tao na "parang nakikilahok sa isang Ponzi scam" at nakatanggap ng halos $1 milyon na mga deposito sa pamamagitan ng SFOX ngunit nabigong ibunyag ito sa IRS noong 2016, 2017, o 2018 ay isa sa mga taong pinangalanan sa isang petisyon. Ang ibang mga indibidwal ay inakusahan ng pagdeposito ng libu-libong dolyar na halaga ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies sa mga SFOX account, ipinagpapalit ang mga ito ng dolyar, at pagkatapos ay inilipat ang cash sa mga indibidwal na bank account nang hindi nagbubunyag ng anumang tubo o pagkawala mula sa mga palitan.

Noong 2017, pinahintulutan ng mga hukom ang IRS na maghatid ng Coinbase, isang cryptocurrency exchange, na may "John Doe" summons. Bilang resulta, ang negosyo ay nagsiwalat ng data sa halos 14,000 ng mga gumagamit nito. Muli namang tinanggap ng mga korte ang mga summon na "John Doe" na ipinadala sa cryptocurrency exchange Kraken at Circle, ang lumikha ng stablecoin USDC, noong Abril ng nakaraang taon.

kaugnay

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Nilimitahan ang Supply ng 2 Bn, Token Burn
• Nakataas ang Presale ng $19 Milyon sa Wala Pang Dalawang Buwan
• Paparating na ICO sa OKX Exchange