Pinutol ng Israel ang Crypto Laundering Op Dahil sa Panloloko sa French Covid Relief

Isang undercover na operasyon sa Israel ang nagbuwag sa isang crypto-fueled money laundering ring na pinaghihinalaang nanloloko sa gobyerno ng France sa milyun-milyong euro.

Tatlong diumano'y manloloko ang inaresto sa Israel dahil sa pag-aangkin na naglalaba sila ng mga pondo na nagmula sa mga krimeng ginawa sa ibang bansa, sinabi ng lokal na pulisya at awtoridad sa buwis ng diamond unit sa isang pinagsamang pahayag sa Monday.

Ang isang pangunahing elemento sa pamamaraang kriminal ay ang mga pampasiglang insentibo na ibinigay ng gobyerno ng France sa panahon ng pandemya ng COVID-19, Ang Mga Panahon ng Israel iniulat.

Sinamantala umano ng tatlo ang programang iyon sa pamamagitan ng pag-set up ng mga pekeng negosyo para mag-aplay para sa suportang nauugnay sa pandemya. Madali silang makahingi ng tulong dahil mabilis na naglabas ng pondo ang gobyerno.

Pagkatapos ay nilapitan nila ang mga suspek na ngayon ay naaresto sa Israel, na ayon sa mga awtoridad ay ginamit ang mga ipinagbabawal na pondo upang bumili ng mga digital na asset bago i-convert ang mga ito sa iba't ibang cryptocurrencies sa isang bid upang itago ang kanilang mga track.

Sa wakas, ang crypto ay naiulat na na-convert sa fiat cash at ibinalik sa mga manloloko sa France.

Ang mga pagsisiyasat sa iskema ay nagsimula noong nakaraang taon, kung saan ang mga awtoridad ng Pransya ang nanguna. Sumunod ang mga pulis sa Israel sa pamamagitan ng isang undercover na operasyon noong nakaraang taon. Ang hindi kilalang bilang ng iba pang mga suspek ay hawak na rin para sa pagtatanong. 

Ang espesyal na yunit ng krimen na Lahav 433 — ang sagot ng Israel sa FBI — at ang Yahalom unit ng awtoridad sa buwis ay nagpapatakbo ng imbestigasyon. Nakikipagtulungan sila sa mga awtoridad sa Europa, kabilang ang pagpapatupad ng batas ng France at Europol.

Ang kabuuang halaga ng mga pondong kasangkot sa scheme ay hindi pa malinaw, o kung magkano ang binayaran sa mga manloloko sa Israel para sa diumano'y paglalaba ng pera. Ang tatlong suspek ay mananatili sa kustodiya "hangga't kinakailangan," sabi ng mga awtoridad.

Ang money laundering ay isang maliit na bahagi ng aktibidad ng crypto, sa ngayon

Ang paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo gamit ang cryptocurrency ay isang mainit na paksa, kung isasaalang-alang ang kamakailang hubbub sa paligid ng crypto mixer Buhawi Cash. 

Mas maaga sa taong ito, ang blockchain analytics unit na Chainalysis iniulat na ang mga cybercriminal noong nakaraang taon ay naglaba ng $8.6 bilyon sa mga digital na asset, na nagkakahalaga ng 0.05% ng lahat ng dami ng transaksyon sa crypto sa buong panahon. 

Ang mga Crypto launder ay kadalasang umaasa sa mga sentralisadong palitan na may maluwag na mga patakaran. Sa labas ng digital asset ecosystem, tinatantya ng United Nations na $800 bilyon hanggang $2 trilyon ng fiat currency ang nilalabahan bawat taon, na halos 5% ng pandaigdigang GDP, sabi ng kumpanya.

“… Ang money laundering ay isang salot sa halos lahat ng anyo ng paglipat ng halaga sa ekonomiya,” isinulat ng Chainalysis. “Dapat malaman ng mga propesyonal sa pagpapatupad ng batas at pagsunod kung gaano karaming aktibidad ng money laundering ang maaaring theoretically lumipat sa cryptocurrency habang tumataas ang paggamit ng teknolohiya.”

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.