Nab 3 ng mga Awtoridad ng Israel ang Pinaghihinalaang Dahil sa Paglalaba ng Milyun-milyong Euro Gamit ang Crypto

Inaresto ng mga awtoridad ng Israel ang tatlong indibidwal na pinaghihinalaang nanloloko sa treasury ng estado ng France. Ang palihim na pagsisiyasat ay isinagawa nang sama-sama ng pulisya ng Israel at ng Israel Tax Authority sa nakalipas na ilang buwan. Nagtulungan din ang mga dayuhang ahensya ng pagsisiyasat - Europol at French Police.

• Ayon sa Reuters, tinitingnan ng mga investigator ang isang potensyal na "malakihang pandaraya" na pinaniniwalaan nilang ginawa laban sa treasury ng estado sa France. Ang krimen, gayunpaman, ay maaaring ginawa sa Israel.
• Bilang karagdagan sa pagnanakaw ng milyun-milyong euro, pinaghihinalaan ng mga awtoridad na ang mga salarin ay naglalaba ng mga pondo sa pamamagitan ng pag-convert sa mga ito sa mga crypto asset.
• Ang tinatayang ninakaw na pondo ay humigit-kumulang sampu-sampung milyong shekel. Higit pa rito, ang mga kita na nakuha mula sa aktibidad ng crypto ay maaaring itinago mula sa Israel Tax Authority.
• Sa ilalim ng rehimeng buwis ng Israel, ang pagbebenta ng crypto ay karaniwang napapailalim sa buwis sa capital gains, hanggang 33%.
• Sa kabilang banda, kung ang aktibidad ay katumbas ng buwis sa kita ng negosyo, maaari itong umabot ng hanggang 50%.
• Sa isang pinagsamang pahayag, sinabi ng mga awtoridad,

“Inayos ng ilang suspek ang kanilang mga sarili sa maayos at sistematikong paraan upang maglaba ng pera mula sa ibang bansa at mula sa Israel, na ang ilan ay nagmula sa mga krimeng ginawa sa ibang bansa, gamit ang mga digital na pera sa iba't ibang platform na may layuning itago ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng mga pondo at kanilang mga paggalaw.”

• Kasama ang tatlong pangunahing naaresto, ilang iba pang mga suspek ang nakakulong para sa pagtatanong sa hinala ng paggawa ng money laundering, pandaraya, at mga paglabag sa buwis, gayundin ang sadyang pagtanggal ng kita.