Ang Pagpapatupad ng Batas sa Italy at Albania ay Pinipigilan ang Di-umano'y Crypto Scam

Natuklasan ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa Albania at Italy ang isang 15 milyong euro ($16 milyon) na pinaghihinalaang crypto scam. Ayon sa mga ulat, kinuha ng Eurojust joint investigation team ang mga asset na nagkakahalaga ng 3 milyong euro sa panahon ng raid. Ang cross-border ng European Union ay nag-organisa ng ahensyang lumalaban sa krimen kamakailan din iniulat na kinumpiska nito ang higit sa 160 mga elektronikong kagamitan. Kabilang dito ang mga digital video recorder, computer, server, at cellphone. 

Paano Inalis ng mga Maysala ang Di-umano'y Italy at Albania na Crypto Scam

Sinabi rin ni Eurojust na isang organized crime group (OCG) na nag-ooperate sa isang call center sa Tirana, Albania ang nasa likod ng mapanlinlang na operasyon. Matagumpay na naalis ng mga suspek ang pandaraya sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga biktima gamit ang hindi matukoy na mga virtual na numero at mga delocalized virtual private network (VPN). Ayon sa Eurojust, hiniling ng mga miscreant na ito sa mga biktima na gumawa ng account sa isang portal at maglipat ng paunang halaga. Ang mga biktima na nag-oobliga ay nakatanggap ng agarang pakinabang sa pananalapi, pagkatapos ay muling nakipag-ugnayan sa kanila ang mga salarin – sa pagkakataong ito ay nagpapanggap na mga broker. Ayon sa pahayag ng Eurojust, sinubukan ng organisadong grupo ng krimen na ibenta ang mga biktima nito ng kumikitang pamumuhunan sa cryptocurrency nang walang panganib. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw kung may naganap na anumang pagbili ng digital na pera. 

Pinakiusapan din ang mga biktima na gumawa ng mas malaking pamumuhunan, na kung minsan ay bumubuo ng kanilang kabuuang kapital sa ekonomiya. Sa pagtanggap ng mas malalaking halagang ito, sinabi ng Eurojust na ni-reset ng mga salarin ang mga detalye ng mga bagong likhang account. Higit pa rito, ni-lock ng mga kriminal ang mga hindi mapaghinalaang biktima sa kanilang mga account, nilustay ang natanggap na mga pondo, at ginawa ang kanilang mga sarili na hindi masubaybayan. 

Nabanggit ng Eurojust na nagawang lokohin ng organized crime group ang mga biktima nito dahil sa bait-and-switch approach ng diskarte nito. Sa pamamagitan ng pagpayag sa mga biktima na makakuha ng agarang pakinabang sa pananalapi laban sa isang maliit na pamumuhunan, nakuha ng mga salarin ang tiwala ng mga walang kaalam-alam na mamumuhunan. 

Round Ikalawang

Sa ikalawang yugto ng scam, ang organisadong grupo ng krimen ay nakakuha ng access sa mga personal na home banking page ng mga biktima. Ayon sa Eurojust, maaaring ma-secure ng mga kriminal na ito ang pag-access gamit ang PC remote control software. Sa puntong ito, ang sindikato ng masamang krimen ay nagpatuloy upang hikayatin ang mga mamumuhunan na ibigay ang kanilang buong kapital sa ekonomiya. Gayunpaman, hindi pa nagagawa ang scam. 

Sinabi rin ng Eurojust na ang mga biktima na natuklasan ang panlilinlang ay nakipag-ugnayan sa mga huling yugto ng pandaraya ng mga miyembro ng OCG. Ang mga masasamang loob na ito ay kinumbinsi ang mga biktima na gumawa ng karagdagang mga pagbabayad upang mabawi ang nawalang pondo. 

Iba pang Detalye na Nauukol sa Kaso

Ang organisadong unit ng paglaban sa krimen ng European Union ay nag-coordinate ng mga aksyon nito sa Italy-Albania scam ng crypto sa pagitan ng ika-13 at ika-15 ng Disyembre. Bilang karagdagan, ang ahensya ay nagsagawa ng mga precautionary detention order laban sa mga pangunahing suspek ng pandaraya. 

Ayon sa mga ulat, binuksan ng mga awtoridad ng Italya ang kaso sa Eurojust noong 2020, at labing tatlong lokasyon ang sumailalim sa matinding paghahanap sa Albania. Bilang karagdagan, sa panahon ng aksyon, ang Eurojust ay nag-organisa ng apat na pulong ng koordinasyon at isang sentro ng koordinasyon. 

Kasama sa mga awtoridad na lumahok sa aksyon ang Public Prosecutor's Office of Pisa at ang Carabinieri Pisa sa Italy. Higit pa rito, ang Espesyal na Tanggapan ng Pag-uusig laban sa Korupsyon at Organisadong Krimen (SPAK) ng Albania, at ang Pulis ng Estado nito ay nakibahagi rin sa imbestigasyon. 

susunod Balita ng cryptocurrency, Balita

Ang Tolu ay isang mahilig sa cryptocurrency at blockchain na nakabase sa Lagos. Gustung-gusto niyang i-demystify ang mga kwentong crypto sa mga hubad na batayan upang ang sinumang kahit saan ay maiintindihan nang walang labis na kaalaman sa background.
Kapag hindi siya malalim sa mga kwentong crypto, nasisiyahan si Tolu sa musika, mahilig kumanta at masugid na mahilig sa pelikula.