Ang bagong pananaliksik mula sa blockchain analytics at crypto compliance firm na Elliptic ay nagsiwalat ng lawak ng cross-chain bridges at mga desentralisadong palitan (DEXs) inalis ang mga hadlang para sa mga cybercriminal.
Sa isang ulat noong Oktubre 4 na may pamagat na "Ang estado ng cross-chain na krimen," ang mga mananaliksik ng Elliptic na sina Eray Arda Akartuna at Thibaud Madelin ay malalim na sumibad sa inilarawan nila bilang "ang bagong hangganan ng crypto laundering." Ang ulat ay nagbubuod na ang libreng daloy ng kapital sa pagitan ng mga asset ng crypto ay higit na hindi nahahadlangan dahil sa paglitaw ng mga bagong teknolohiya tulad ng mga tulay at DEX.
Gumagamit ang mga cybercriminal ng mga cross-chain bridges, DEX at coin swaps upang i-obfuscate ang hindi bababa sa $4 bilyong halaga ng mga ipinagbabawal na kita mula noong simula ng 2020, iniulat nito.
Humigit-kumulang isang katlo ng lahat ng ninakaw na crypto, o humigit-kumulang $1.2 bilyon, mula sa mga insidenteng sinuri ay ipinagpalit gamit ang mga desentralisadong palitan.
Sa pagsisiyasat nang higit pa sa mga detalye, binanggit ng ulat na higit sa kalahati ng mga ipinagbabawal na pondo na natukoy nito ay direktang ipinagpalit sa pamamagitan ng dalawang DEX, Curve at Uniswap, kung saan ang 1inch aggregator protocol ay pumapasok sa ikatlong bahagi.
Ang isang katulad na halaga na humigit-kumulang $1.2 bilyon ay na-launder gamit ang mga serbisyo ng coin swap na nagbibigay-daan sa mga user na magpalit ng mga asset sa loob at sa iba't ibang network nang walang account.
"Marami ang ina-advertise sa mga forum ng cybercrime ng Russia at halos eksklusibo sa isang kriminal na madla," sabi nito.
Ang mga sanctioned entity ay lalong bumabaling sa mga ganitong teknolohiya upang ilipat ang mga pondo at magsagawa ng cyberattacks, ayon sa Elliptic:
"Ang mga wallet na konektado sa mga grupo na kalaunan ay pinahintulutan ng Estados Unidos - kabilang ang mga ginamit ng Hilagang Korea upang magsagawa ng multi-milyong-dolyar na cyberattacks - ay nag-launder ng higit sa $1.8 bilyon sa pamamagitan ng gayong mga diskarte."
Sa isang ulat noong Hunyo tungkol sa mga panganib sa digital asset, pandaigdigang money laundering at terrorist financing watchdog ang Financial Action Task Force din nakilala cross-chain bridges at "chain hopping" bilang mataas na panganib.
Nauugnay: $2B sa crypto na ninakaw mula sa mga cross-chain bridge ngayong taon: Chainalysis
Ang Ren bridge ay binanggit bilang isang nangungunang pagpipilian para sa crypto laundering sa karamihan ng mga ipinagbabawal na asset, o higit sa $ 540 milyon, dumaraan dito.
"Si Ren ay naging tanyag lalo na sa mga naghahangad na labahan ang mga nalikom ng pagnanakaw," sabi nito.
Ang isang potensyal na solusyon upang mabawasan ang pagnanakaw ng crypto ay iminungkahi ng mga mananaliksik ng Stanford noong nakaraang buwan. Ito ay nagsasangkot ng opt-in token standard na tinatawag na ERC-20R na nagbibigay ng opsyon na i-reverse ang isang transaksyon sa loob ng isang takdang panahon.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic