Mga Detalye ng Detalye ng OFAC sa Mga Alalahanin sa Sanction ng Crypto Industry

Habang dumarating ang legal na aksyon, ang industriya ng crypto ay lalong hindi sigurado tungkol sa potensyal na pagbagsak mula sa kamakailang mga parusa laban sa paghahalo ng serbisyo Buhawi Cash. 

Sa Agosto, Buhawi Cash — na sinasabing ginamit sa paglalaba ng mga ninakaw na pondo na nauugnay sa mga pangunahing hack — ay idinagdag sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN) ng Office of Foreign Asset Control, kasama ang 45 nauugnay na Ethereum wallet address. 

Ang pagsunod sa mga parusa at pag-parse kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng industriya ng crypto, lalo na tungkol sa privacy, ay naging isang hamon, sinabi ng mga miyembro ng industriya. 

Humigit-kumulang 92% ng crypto ecosystem ang may exposure sa Tornado Cash, iniulat ni Liat Shetret, direktor ng pandaigdigang patakaran at regulasyon sa Elliptic, sa isang Blockworks' webinar Huwebes. 

"Ang ibig sabihin nito sa lupa para sa mga negosyong crypto ay ang kanilang rate ng mga maling positibo ay tumaas dahil sa sandaling bumaba ang mga parusa sa Tornado Cash, pagkatapos ay talagang agad silang obligado na walang anumang uri ng pagkakalantad sa Tornado Cash," sabi ni Shetret. "Gayunpaman, nananatiling medyo kulay abo, depende sa wika ng OFAC at kung paano ito binibigyang kahulugan ng mga tao."

Sinasabi ng Treasury na ang North Korea-sponsored hacking collective Lazarus Group, na noong Marso ay nagnakaw ng mahigit $620 milyon sa cryptocurrency mula sa protocol ng Ronin Bridge, ay sinubukang itago ang pinagmulan ng mga pondo gamit ang Tornado Cash. Sumasang-ayon ang Blockchain analytics firm na Chainalysis. 

"Ang pagtatalaga ng OFAC ng Tornado Cash ay isang mahalagang sandali sa paglaban sa krimen na nakabatay sa cryptocurrency," isang Chainalysis ulat sabi. "Para sa isang bagay, ito ay lalong napapanahon: Mas maraming cryptocurrency ang ninakaw kaysa dati, at sa halos bawat hack na naobserbahan namin ngayong taon, ang Tornado Cash ay nakatanggap ng kahit ilan sa mga ninakaw na pondo."

Anuman ang mga gumagamit na gumagamit ng Tornado Cash para sa mga legal na dahilan, ang mga mambabatas sa pangkalahatan ay nahihirapang bigyang-katwiran ang anumang paggamit ng teknolohiya, ayon sa mga tagalobi. 

"Sa kasamaang palad, ang pambansang seguridad hawks sa Kongreso paraan out bilang ang privacy hawks, at sa pamamagitan ng isang napakalaking bahagi," Ron Hammond, direktor ng mga relasyon ng pamahalaan sa Blockchain Association, sinabi sa panahon ng webinar. "Ang Capitol Hill ay palaging magiging higit pa tungkol sa pagkuha ng higit pang mga karapatan sa pagkapribado nang dahan-dahan sa ngalan ng pambansang seguridad." 

Ang mga namumuhunan at gumagamit ng Cryptocurrency na may ether na naka-lock sa Tornado Cash ay sumulong sa isang demanda laban sa OFAC Huwebes, na nangangatwiran na ang awtoridad sa regulasyon ay lumampas sa kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagbibigay-parusa sa software. Ang legal na pagsisikap ay pinondohan ng Coinbase, na nakikipaglaban mga laban sa regulasyon sa sarili nito habang nagpapatuloy ang kawalan ng katiyakan sa pag-uuri ng token. 

Ang suit, na isinampa sa federal court sa Western District of Texas, ay nagtatampok ng anim na nagsasakdal: Coinbase employees Tyler Almeida and Nate Welch, Prysmatic Labs co-founder Preston Van Loon, GridPlus engineer Kevin Vitale, Ethereum proponent at angel investor Alex Fisher, at dating Ang inhinyero ng Amazon na si Joseph Van Loon. 

"Ang pagbibigay ng parusa sa isang software ay isang napaka-natatangi at kawili-wiling piraso, at nakita namin na ang resulta ng OFAC na ito ngayon ay naihatid na kasama ng isang suit laban sa kanila...kaya makakakita kami ng isang legal na labanan," sabi ni Shetret. “I'm really quite desperate about this topic kasi napakalaki. Ito ay isang napakalaking isyu at sa tingin ko ito ay talagang nagdulot ng maraming pagkalito.

Hindi ito ang unang pagkakataon na pinahintulutan ng OFAC ang isang cryptocurrency mixer. Noong Mayo, pinuntirya ng mga opisyal Blender.io, isang sentralisadong serbisyong Lazarus Group na ginagamit din umano upang itago ang mga ninakaw na pondo. Ngunit iba ang Tornado Cash, sabi ng ilang eksperto. 

"Ang Blender.io ay itinalaga noong Mayo ng taong ito, ngunit ito ay naiiba at sa isang medyo makabuluhang paraan, na iyon ay isang sentralisadong serbisyo sa pangangalaga at [Tornado Cash]...ay code lamang," Michael Mosier, dating deputy chief sa Ang seksyon ng money laundering at pagbawi ng asset ng Department of Justice, sinabi noong a Twitter Spaces talakayan noong nakaraang buwan.

"Dahil lamang sa Tornado Cash ay pinahintulutan na ngayon, lahat ng aktibidad na iyon, maaari itong matahimik sa loob ng isang araw o dalawa, ngunit ang aktibidad ng [paghahalo] ay muling tumaas sa iba't ibang mga platform," sabi ni Shetret. "Ang aktibidad ay hindi huminto, ito ay inilipat lamang."

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.