Ang inner Mongolian police ay pinigil ang animnapu't tatlong tao kaugnay ng isang di-umano'y pagsasabwatan sa paglalaba ng higit sa 12 bilyong yuan ($1.7 bilyon).
Sampung milyong yuan ang nilalabahan buwan-buwan
Ayon sa Tsina News, ang mga awtoridad sa Inner Mongolia Autonomous Region ay iniulat na natuklasan ang isang malawak na cross-border network na gumagamit ng virtual na pera upang iproseso ang mga pondo na pinaghihinalaang nagmumula sa mga aktibidad na kriminal, kabilang ang mga online na pyramid scheme, ilegal na pagsusugal, at pandaraya.
Ang pulisya ay unang naging kahina-hinala matapos mapansin ang abnormal na dami ng transaksyon sa mga pondo ng card ng Shimouyuan Construction Bank na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong yuan bawat buwan.
Ang mga espesyal na imbestigador mula sa Tangliao City Public Security Bureau ay gumugol ng tatlong buwan sa paglusot sa mga pinaghihinalaan money laundering singsing. Ang pagsisiyasat ay kinasasangkutan ng 230 opisyal sa 17 mga lalawigan, munisipalidad, at autonomous na rehiyon ng China, kabilang ang Beijing, Guangdong, Heilongjiang, at Henan.
Animnapu't tatlo ang inaresto, milyon ang nasamsam
Kasunod ng mga imbestigasyon, 63 suspek ang naaresto, kabilang ang dalawang ringleader na tumakas patungong Bangkok, Thailand. Kinumpiska din ng mga awtoridad ang humigit-kumulang 130 milyong yuan, na pinaghihinalaang mga kinita ng mga kriminal na negosyo.
Ayon sa mga investigator, ang gang, na gumamit ng mga naka-encrypt na messaging app para makipag-usap, ay unang nag-convert ng daan-daang milyong dolyar ng mga pinaghihinalaang pondo ng kriminal sa iba't ibang cryptocurrencies bago ilipat ang mga ito sa daan-daang hindi kilalang mga crypto wallet. Ginamit ng mga kriminal ang sistema upang matagumpay na maglaba ng higit sa $1.7 bilyon.
Ang Hong Kong ay nagpapatupad ng batas laban sa money laundering
Ang balitang ito ay dumarating lamang ilang araw pagkatapos ng lehislatura ng Hong Kong lumipas ang isang batas pagtatatag ng sistema ng paglilisensya para sa mga virtual asset service provider (VASP). Ang bagong batas, na tinatawag na Anti-Money Laundering at Counter-Terrorist Financing Bill, ay ginagawang mandatory para sa mga VASP na magsagawa ng parehong antas ng due diligence at record-keeping na mga kinakailangan sa mga digital na transaksyon gaya ng ginagawa sa maraming tradisyonal na transaksyon.
Ang mga bagong regulasyon ay nangangailangan din ng mga institusyong pampinansyal na panatilihin ang mas mahusay na mga rekord ng mga pagbili ng consumer ng mga asset ng cryptocurrency at i-codify ang mga parusa para sa labag sa batas na pagbebenta ng mga produktong nauugnay sa crypto.
Ang Hong Kong ay makasaysayang nagsilbi bilang pangunahing entry point ng mundo para sa pakikipagkalakalan sa China, at noong Oktubre, binanggit ng mga opisyal ang kanilang pagnanais na itatag ang lungsod bilang isang global hub para sa mga virtual na asset. Sinusubukan ng ibang mga pamahalaan sa buong mundo ang kanilang mga diskarte sa pag-regulate ng mga negosyong nauugnay sa cryptocurrency. Gayunpaman, ang lungsod ay isa sa mga unang nagtaguyod ng isang regulatory licensing scheme para sa mga fund manager at mga sentralisadong palitan na nakikipagkalakalan ng mga virtual na asset.
Ang mga bagong regulasyon ay mag-uutos na ang lahat ng mga negosyo ay magsumite ng mga aplikasyon sa Securities and Futures Commission para sa pagsusuri sa regulasyon, samantalang ang dating pagsisikap sa paglilisensya ay boluntaryo.
Dalawang palitan lamang ng cryptocurrency, na pinamamahalaan ng BC Group at Hashnet, at isang maliit na bilang ng mga kumpanya sa pamamahala ng pera ang nakatanggap ng mga lisensya upang makitungo sa mga asset ng crypto.
Pinagmulan: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/