Ang isang pederal na hukom sa rehiyon ng San Diego, California ay may utos ng pinuno ng isang crypto pakana ng pandaraya na magbayad ng hanggang $17 milyon bilang restitution fee sa mahigit 800 mangangalakal at mamumuhunan na diumano ay naging biktima ng kanyang mga pamamaraan.
Ang Fraud Promoter ay Gugugol din ng Oras sa Bilangguan
Nalaman ang scam bilang Bit Connect, at malamang na bumaba ito bilang isa sa pinakamalaking crypto-based na Ponzi scheme sa kasaysayan. Maraming mamumuhunan na naglagay ng kanilang pera sa platform ay sa huli ay "ibinayad" gamit ang mga pondo ng mga bagong mamumuhunan upang gawin itong tila nakakakuha sila ng mga pagbabalik. Ang nangyayari ay isang partido ang nakikinabang sa pondo ng mga mas bagong manlalaro.
Sa gitna ng pandaraya sa Bit Connect ay si Glenn Arcaro, isang 45 taong gulang na tagataguyod na nagsilbing pangunahing tagapagsalita para sa platform sa Estados Unidos. Hindi nagtagal, umamin si Arcaro na nagkasala sa mga pederal na singil at ngayon ay magsisilbi ng tatlong taon sa bilangguan.
Bukod sa paggastos ng susunod na 36 na buwan sa isang walo-by-nine na selda, dapat ding humiwalay si Arcaro sa $17 milyon ng kanyang sariling pondo at ibigay ang mga ito sa mismong mga taong nabiktima niya. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga mangangalakal mula sa kasing dami ng 40 bansa ay sinaktan ng Bit Connect.
Ang pangunahing tagapagtatag ng platform - Satish Kumbhani – nananatiling nakalaya. Ang abogado ng US na si Randy Grossman – na inatasang mangasiwa sa kaso laban kay Arcaro at Bit Connect – ay binanggit sa isang kamakailang pahayag:
Daan-daan ang dumanas ng mapangwasak na pagkalugi sa pananalapi bilang resulta ng kakila-kilabot na panlilinlang na ito, at umaasa kaming ang paghatol ngayon ay magbibigay ng kaunting ginhawa sa mga biktima.
Ang pandaraya sa Crypto ay napatunayang isa sa mga pinakamalaking problemang kinakaharap ng industriya nitong huli. Hindi nagtagal, kami lathala pinag-uusapan kung paano nalampasan ng mga bilang ng pandaraya noong 2022 ang lahat ng itinakda sa mga nakaraang taon. Naiulat na aabot sa $20 bilyon na mga pondo ng digital currency ang ninakaw mula sa mga palitan o nakuha sa pamamagitan ng mga scam sa nakaraang 12 buwan.
Habang ang mga bagay tulad ng mga panloloko sa romansa nananatiling laganap at may problema sa loob ng crypto arena, marahil ang pinakamalaking (at pinakakamakailang) halimbawa ng pandaraya na dumating sa anyo ng FTX, ang dating kilalang palitan ng crypto na pinamamahalaan ngayon ng kahihiyang executive na si Sam Bankman-Fried.
Talagang Nagawa ng SBF ang mga Bagay sa Bagong Antas
Matagal nang itinuturing na golden boy ng crypto arena, si SBF naaresto noong Disyembre ng 2022 ng Bahamian police at pinalabas pabalik sa United States. Kasalukuyan siyang naghihintay ng paglilitis habang nakatira sa tahanan ng kanyang mga magulang sa California.
Diumano, ginastos ng SBF ang mga pondo ng mga user sa luxury Bahamian real estate. Pinaniniwalaan din na ginamit niya ang perang ito upang bayaran ang mga pautang na kinuha ng isa pa niyang kumpanyang Alameda Research. Ang SBF ay kasalukuyang pumasok sa isang not guilty plea, ibig sabihin ay dadalhin ang kanyang kaso sa isang pederal na hurado.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/